證券代碼：001216        證券簡稱：華瓷股份           公告編號：2023-013

               湖南華聯瓷業股份有限公司

(資料圖)

           關于 2022 年度利潤分配預案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖南華聯瓷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 15 日召開

的第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于 2022

年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   現將有關事宜公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案基本情況

   根據天健會計事務所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告，公司 2022

年度合并報表實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 170,847,301.38 元，母公司實

現凈利潤 98,160,587.78 元，合并報表 2022 年末未分配利潤為 574,600,318.45

元，母公司 2022 年末未分配利潤為 347,521,110.41 元，以截止 2022 年 12 月

元人民幣（含稅），共計分配現金紅利為 52,892,007 元，不送紅股，不以公積金

轉增股本。

   二、利潤分配預案的合法性、合規性

   公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》、

《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、

                        《上市公司監管指引第 3

號——上市公司現金分紅》等文件的規定，利潤分配預案中現金分紅比例不少于

法、合規、合理。

   三、利潤分配預案與公司成長性的匹配性

   公司經營能力財務狀況良好，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保

證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者

的利益和合理訴求，公司提出的利潤分配預案有利于其進一步分享公司發展成

果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。

  四、相關審核及審批程序

  公司第五屆董事會第七次會議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議

通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》 ，并將該預案提交公司 2022 年

度股東大會審議。

  監事會認為：

       公司董事會制定的利潤分配方案，

                     既考慮了對投資者的合理投資回報，

也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公

司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定

和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預案，并同意將該預案提

交公司 2022 年度股東大會審議。

  獨立董事已對該事項發表獨立意見：董事會擬定的《關于 2022 年度利潤分

配預案的議案》符合公司客觀實際并有利于公司正常生產經營和持續健康發展，

是結合公司股東投資者回報規劃和實際情況提出的分配方案，不存在損害投資者

利益的情況。獨立董事同意該方案，并同意將該議案提交股東大會審議。

  五、備查文件

  特此公告。

                        湖南華聯瓷業股份有限公司董事會

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