山東瑞豐高分子材料股份有限公司

各位股東及股東代表：

  本人作為山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董

(相關(guān)資料圖)

事會(huì)獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、

                     《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                                 《上

市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、

                            《獨(dú)立董事工作

制度》的規(guī)定，認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)

行認(rèn)真審議，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事及各專(zhuān)業(yè)委員

會(huì)委員的作用，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就本人 2022 年度履行獨(dú)立董事

職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、出席會(huì)議情況

沒(méi)有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情況。在審議提交董事會(huì)會(huì)議的議案時(shí)，

與經(jīng)營(yíng)管理層保持充分的溝通，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)公司整體利益

和中小股東的利益。報(bào)告期董事會(huì)會(huì)議審議的議案均符合公司整體的發(fā)展需要，

未損害全體股東尤其是中小股東的利益，因此本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案均投出

贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

履行職責(zé)，參加公司的董事會(huì)，在公司作出決策前，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意

見(jiàn)，具體如下：

聘年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了同意的事前審核意見(jiàn)，對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

資金占用、公司對(duì)外擔(dān)保、公司 2021 年度內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告、續(xù)聘公司年審會(huì)

計(jì)師事務(wù)所、2021 年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況、募集資金存放與使用情

況、調(diào)整 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     三、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作情況

  本人作為公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)的主任委員和召集人，按照《獨(dú)立董

事工作制度》、

      《董事會(huì)提名委員會(huì)的工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，主持了提名

委員會(huì)的日常工作，履行了提名委員會(huì)召集人的專(zhuān)業(yè)職責(zé)。

  本人作為第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，按照《獨(dú)立董事工作制度》、

《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了薪酬與考核

委員會(huì)的日常工作，對(duì)董事及高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行了審核，聽(tīng)取了高級(jí)管理

人員的年度工作匯報(bào)并進(jìn)行考核，切實(shí)履行了薪酬與考核委員會(huì)委員的責(zé)任和義

務(wù)。

  本人作為第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，按照《獨(dú)立董事工作制度》、

                                《董事

會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了戰(zhàn)略委員會(huì)的日常工作，為

公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的制定提出了合理建議，努力維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，

不斷提升公司的綜合治理能力。

     四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  本人借助化工行業(yè)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)及其他

機(jī)會(huì)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員及其他相關(guān)人員保持緊密聯(lián)系，及時(shí)溝通，跟進(jìn)董事會(huì)、股東大會(huì)決議

和內(nèi)部制度執(zhí)行情況，同時(shí)密切關(guān)注公司公告情況、媒體報(bào)道情況，積極對(duì)公司

經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理提出合理化建議。

     五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管

理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整、及時(shí)和公正。

情況，主動(dòng)獲取做出決策所需要的各項(xiàng)資料，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)；按

時(shí)出席公司董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審核了公司提供的材料，并用自己專(zhuān)業(yè)知識(shí)做出獨(dú)

立、公正、客觀的結(jié)論，審慎的行使表決權(quán)。

到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不

斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深了自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思

想意識(shí)。

  六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

  本人一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其

是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)

識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面的了解上市公司管

理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思

想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一

步規(guī)范運(yùn)作。

  七、其他工作

                                   《公

司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，保證公

司董事會(huì)的客觀、公正與獨(dú)立運(yùn)作，維護(hù)公司的整體利益及全體股東的合法權(quán)益。

  特此報(bào)告。

                               獨(dú)立董事：鄭塏

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