證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-046
勁仔食品集團股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開情況
現場會議時間：2023 年 4 月 18 日（星期三）下午 15：00；
網絡投票時間：2023 年 4 月 18 日，其中：
A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月
B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 4 月 18
日（現場股東大會召開當日）上午 9：15 至當日下午 15：00。
會議室。
所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東共 12 人，代表股份代表公司股份數合計 229,504,067
股，占公司股份總數的 50.8766 %。其中，通過現場和網絡投票的股東 10 人，代
表有表決權的股份 228,804,067 股，占上市公司總股份的 50.7215％。公司董事會
秘書、部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，湖南啟元律師事務所律
師對本次會議進行了現場見證。
出席現場會議的股東及股東代表共 5 名，代表股份 209,498,267 股，占上市
公司總股份的 46.4417%。其中：通過現場投票的股東 3 人，代表股份 208,798,267
股，占上市公司總股份的 46.2866％。
通過網絡投票的股東 7 人，代表股份 20,005,800 股，占上市公司總股份的
通過現場和網絡投票的中小股東 7 人，代表股份 20,005,800 股，占上市公司
總股份的 4.4349％。其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司總股份的 0.0000％。通過網絡投票的中小股東 7 人，代表股份 20,005,800
股，占上市公司總股份的 4.4349％。
三、議案審議和表決情況
表決結果：同意 228,804,067 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100％；
反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0％；棄權 0 股，占出席會議有效
表決權股份總數的 0％。
其中，中小投資者表決情況為：同意 20,005,800 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股
份的 0％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 0％。
回避表決情況：關聯股東豐文姬、康厚峰回避表決。
本議案屬于特別決議事項，已經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所
持有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。
表決結果：同意 228,804,067 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100％；
反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0％；棄權 0 股，占出席會議有效
表決權股份總數的 0％。
其中，中小投資者表決情況為：同意 20,005,800 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股
份的 0％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 0％。
回避表決情況：關聯股東豐文姬、康厚峰回避表決。
本議案屬于特別決議事項，已經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所
持有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。
相關事宜的議案》
表決結果：同意 228,804,067 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100％；
反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0％；棄權 0 股，占出席會議有效
表決權股份總數的 0％。
其中，中小投資者表決情況為：同意 20,005,800 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股
份的 0％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 0％。
回避表決情況：關聯股東豐文姬、康厚峰回避表決。
本議案屬于特別決議事項，已經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所
持有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。
四、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務所律師現場見證了本次股東大會，并出具法律意見書，認
為：“本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和
表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、
有效?！?/p>
五、備查文件
二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
勁仔食品集團股份有限公司
董 事 會
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