證券代碼：002866      證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技        公告編號(hào)：2023-037

              江蘇傳藝科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議于 2023 年 6 月 16 日在江蘇省高郵市凌波路 33 號(hào)江蘇傳藝科技股份有限公

司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式及通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 10

日以電子郵件、電話等形式向全體董事發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒偉民先生召集

和主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，公司全體監(jiān)事和高

級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

   董事會(huì)認(rèn)為，公司本次對(duì) 2023 年第一季度報(bào)告更正符合相關(guān)規(guī)定，能夠更

加準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況，符合《公司章程》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息

披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)制度的規(guī)定，同

意本次更正事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于 2023 年第一季度報(bào)告的更正公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

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   特此公告。

                          江蘇傳藝科技股份有限公司

                                       董事會(huì)

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