證券代碼：000021      證券簡稱：深科技        公告編碼：2023-043

(資料圖)

          深圳長城開發科技股份有限公司

  本公司及除周劍先生外董事會其他成員保證信息披露的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。截止本公告披露之日，公司未取得周劍先生保證公告內

容真實、準確、完整的相關說明。

  深圳長城開發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十

五次會議于 2023 年 6 月 18 日以通訊方式召開，該次會議由 1/3 以上董事召集，

并已于 2023 年 6 月 17 日以電子郵件方式通知全體董事、監事、高級管理人員。

公司董事長周劍先生因個人原因未能出席，未委托其他董事代為表決。公司其他

董事共同推舉公司董事、副總裁周庚申先生作為第九屆董事會第三十五次會議的

主持人。

  本次董事會會議由公司董事、副總裁周庚申先生主持，會議應到董事 9 人，

實到董事 8 人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集召開

和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下事

項：

  一、 審議通過《關于周劍先生不再擔任公司董事長（法定代表人）職務的議

案》

“中國電子”）通知，獲悉周劍先生因個人原因無法履行董事長（法定代表人）

職責。

  經中國電子提議及出席第九屆董事會第三十五次會議的董事審議，同意周劍

先生不再擔任公司董事長（法定代表人）職務及董事會相關委員會委員的職務。

  獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司 2023 年 6 月 19 日

披露在巨潮資訊網上的《獨立董事關于相關事項發表獨立意見的公告》。

  審議結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

  二、 審議通過《關于推舉并授權董事、副總裁周庚申先生代行董事長（法定

代表人）職責的議案》

  根據相關法律法規的規定及上市公司規范運作的要求，為保障公司的正常運

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深圳長城開發科技股份有限公司                       董事會決議公告 2023-043

營，經出席公司第九屆董事會第三十五次會議的董事一致同意，推舉并授權董事、

副總裁周庚申先生代行董事長（法定代表人）職責，以及代為履行公司董事會相

關委員會委員的職責。

  審議結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

  備查文件

  特此公告。

                                深圳長城開發科技股份有限公司

                                      董事會

                                  二○二三年六月十九日

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