證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業 編號：2023-032
安源煤業集團股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十一次會
議于 2023 年 8 月 18 日以電子郵件等方式通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30
以現場結合通訊方式召開。本次會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。會議
由公司董事長余子兵先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《中
華人民共和國公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。會議認真討論和審
議了本次會議議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決,審議并通過如下
議案：
一、審議并通過《關于公司 2023 年半年度報告及摘要的議案》，其中 9 票
贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意公司編制的 2023 年半年度報告及摘要。
二、審議并通過《關于公司全資孫公司解散清算的議案》，其中 9 票贊成，
鑒于公司全資孫公司江西萍安國際貿易服務有限公司（以下簡稱“萍安國
際”）處于虧損狀態，當前基本上無實質性經營業務，已不具備存續必要。為有
效減虧控虧，保護公司和股東利益，經公司董事會研究決定，同意對萍安國際進
行解散清算，并授權公司經營管理層按照法定程序辦理萍安國際解散清算的相關
事宜。
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司董事會
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