證券代碼：601077 證券簡稱：渝農(nóng)商行 公告編號：2023-026
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
【資料圖】
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆董事會第三十
一次會議于 2023 年 8 月 25 日在本行總行 401 會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。
本行已于 2023 年 8 月 11 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知和材料，于 2023 年 8
月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會議補充通知和材料。本次會議應出席董事 11 名，
實際出席董事 11 名（其中，現(xiàn)場出席董事 9 名，董事張培宗先生書面委托謝文
輝先生代為出席會議并行使表決權，董事李明豪先生以通訊方式參會）。會議的
召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的有關規(guī)定。
本次會議由董事長謝文輝先生主持。本次會議審議通過了以下議案：
一、《關于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年半年度報告及其摘
要、業(yè)績公告的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司 2023 年半年度報告》《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年半年度報
告摘要》，及在香港聯(lián)合交易所有限公司指定網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股
份有限公司 2023 年中期業(yè)績公告》。
二、《關于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對標世界一流價值創(chuàng)造行
動實施方案>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、《關于審議浙商銀行股份有限公司關聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票 10 票，同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票（董事宋清
華先生回避表決）。
本次關聯(lián)交易為國家金融監(jiān)督管理總局（原銀保監(jiān)會）口徑下的重大關聯(lián)交
易，需提交董事會審議，不需要提交股東大會審議。本行獨立董事對上述議案發(fā)
表了同意的獨立意見。
四、《關于審議重慶銀行股份有限公司關聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票 10 票，同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票（董事胡淳
女士回避表決）。
本行獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。
五、《關于審議浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司關聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票 10 票，同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票（董事辜校
旭女士回避表決）。
本行獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》相關規(guī)定，以上議案四、五具體詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)
站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關于關聯(lián)交易事項的公告》。
六、《關于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年 6 月末關聯(lián)方名單
的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
七、
《關于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恢復計劃（2023 年度）> <
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處置計劃建議（2023 年度）>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
八、《關于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年集團集中采購計劃
的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
九、《關于審議延長村鎮(zhèn)銀行股權改革授權有效期的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十、《關于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國企改革提效增能行動方
案（2023-2025 年）>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十一、《關于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“雙百行動”綜合改革
實施方案（2023-2025 年）>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
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