證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2023-28
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北京中迪投資股份有限公司
第十屆董事會第十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
事會第十八次臨時會議的通知。2023 年 4 月 14 日，第十屆董事會第十八次臨時
會議采用通訊方式召開。公司 5 名董事全部參加了本次會議，符合有關法律、法
規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
審議通過了《關于變更公司 2023 年第三次臨時股東大會召開地點的議案》；
該議案同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票；
該議案的詳細內容請參見本公司與本公告同時發布在《證券時報》及巨潮資
訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關于召開公司 2023 年第三次臨時股東大
會的補充通知》。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
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