張小泉股份有限公司

各位股東及股東代表：

(資料圖片)

  作為張小泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022 年度，本

人李元旭嚴(yán)格按照《公司法》

            《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

                               《獨立

董事工作制度》的規(guī)定和要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實地履行獨立董

事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的各項權(quán)利，積極參加 2022

年的相關(guān)會議，并對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。現(xiàn)將 2022 年度履職情況作報告

如下：

  一、出席會議情況

事會審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

需提交股東大會審議的議案，力求對全體股東負(fù)責(zé)。

  二、發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨立意見的情況

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，作為公司的獨立董事，本人對公司 2022

年經(jīng)營活動情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗，未對董事會各項議案及其他事項提出

異議，就公司相關(guān)事項發(fā)表了如下獨立意見：

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)的議案》發(fā)表了同

意的事前認(rèn)可意見及獨立意見，對《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)

于<2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關(guān)于<2021 年度

               《關(guān)于 2022 年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》、

內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》、                    《關(guān)于

認(rèn)獨立董事津貼的議案》、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對外

擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見。

年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》發(fā)表了同意的獨立意見，對

控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了專項說明，并發(fā)

表了同意的獨立意見。

屆董事會非獨立董事的議案》、

             《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》發(fā)表了同意的

獨立意見。

  三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

間對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況進(jìn)行了了解，為了更深入了解公司運作情況，本

人對公司進(jìn)行了實地調(diào)研，同時保持與公司董事、高管及相關(guān)工作人員的溝通聯(lián)

系，聽取了公司管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，密切關(guān)注公司治理、

生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀況，有效地履行了獨立董事職責(zé)。

  四、董事會專門委員會履職情況

決策委員會，按照《獨立董事工作制度》、

                  《董事會戰(zhàn)略決策委員會工作細(xì)則》等

相關(guān)制度的要求，對公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃等相關(guān)事項進(jìn)行審查，認(rèn)真聽取公司

相關(guān)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營情況報告和相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行和進(jìn)展情況，并從專業(yè)角度提

出相關(guān)意見，充分發(fā)揮了獨立董事在公司戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的作用。

秘書的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷等方面進(jìn)行審查，并對該議案進(jìn)行了審議，

切實履行了獨立董事職責(zé)。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

經(jīng)營風(fēng)險，對提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，及時進(jìn)行調(diào)查，

向相關(guān)部門和人員進(jìn)行了解，并利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表

決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，切實維護(hù)了公司和全體股東的利益。

管理辦法》

    《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                     《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》

                                   《信

息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地完成 2022 年度

的信息披露工作。

忠實的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對《公司法》

                              《證券法》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)

中小投資者權(quán)益的法規(guī)加深認(rèn)識和理解，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、

監(jiān)事及管理層的溝通，提高議事能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股

東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營起到應(yīng)有的作用。

  六、其他事項

  以上是本人在 2022 年度履行獨立董事職責(zé)的匯報。2023 年，本人將繼續(xù)認(rèn)

真盡責(zé)、謹(jǐn)慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護(hù)

公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

  特此報告。

                               獨立董事：李元旭

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