證券代碼：300965 證券簡(jiǎn)稱：恒宇信通 公告編號(hào)：2023-014
恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司
關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行授信無(wú)償提供
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”），公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授
信，授信額度為人民幣 3000 萬(wàn)元，期限為 1 年。具體授信額度以公司與中國(guó)民
生銀行股份有限公司北京分行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際
經(jīng)營(yíng)情況需求決定。公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此
次向銀行申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保且公司無(wú)需提供反擔(dān)保，擔(dān)
保期限為 1 年。
鑒于王舒公及饒丹妮夫婦為公司實(shí)際控制人、控股股東，根據(jù)《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，王舒公及饒丹妮夫婦為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次擔(dān)
保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事
進(jìn)行了事前認(rèn)可并出具獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事王舒公回避表決，其余 6 名非關(guān)聯(lián)
董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決并全票通過(guò)。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)
審議通過(guò)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況
王舒公及饒丹妮夫婦為公司控股及實(shí)際控制人，二人通過(guò)直接和間接持股的
方式控制公司 65.48%的表決權(quán)。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司擬向銀行申請(qǐng)總計(jì)不
超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元（含 3000.00 萬(wàn)元）的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，
不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也無(wú)需公司提供任何反擔(dān)保，因此，本次關(guān)聯(lián)交易不涉及
關(guān)聯(lián)定價(jià)的情況。擔(dān)保協(xié)議目前尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容將在上述范圍內(nèi)由
公司、王舒公及饒丹妮夫婦和銀行共同協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)
保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)公司實(shí)際情況及資金安排，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分
行申請(qǐng)綜合授信，額度為 3000.00 萬(wàn)元整，期限 1 年。具體授信額度以公司與銀
行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。公司控股
股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此次申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)
任保證擔(dān)保且公司無(wú)需提供反擔(dān)保。
五、交易目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易為公司實(shí)際控制人、控股股東王舒公、饒丹妮為公司向銀行
申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保，解決了公司向銀行申請(qǐng)融資需要擔(dān)保的
問(wèn)題。此次擔(dān)保免于支付擔(dān)保費(fèi)用，體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司的支持，有利于支
持公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司和全體股東的利益，同時(shí)也不會(huì)對(duì)
公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
六、本年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
除上述交易以及王舒公、饒丹妮在公司領(lǐng)取的工資、分紅外，自本年年初
至披露日公司與其未發(fā)生其他的關(guān)聯(lián)交易。
七、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司
申請(qǐng)銀行授信無(wú)償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王舒公先生回避表決。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此次向
中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保
且公司無(wú)需提供反擔(dān)保，公司無(wú)需向其支付費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，
董事會(huì)同意本事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司
申請(qǐng)銀行授信無(wú)償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東、
實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此次向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京
分行申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保且公司無(wú)需提供反擔(dān)保，為其對(duì)公
司的無(wú)償支持，公司無(wú)需向其支付任何費(fèi)用，有利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司和
全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事進(jìn)行
了事前審查，認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此
次向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保，體現(xiàn)了公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展
的大力支持，符合公司和全體股東的利益，本次交易不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)
生不利影響，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司將《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行授信
無(wú)償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交至公司董事會(huì)審議。同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)
回避表決。
（四）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒
丹妮夫婦為公司此次向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信無(wú)償
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，體現(xiàn)了公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫
婦對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的大力支持，符合公司和全體股東的利益，本次交易不會(huì)對(duì)
公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小
股東利益的情形。本議案審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事王舒公進(jìn)行了回避，擔(dān)保內(nèi)容
及決策程序符合深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害社
會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。因此，我們一致同意公司本次交易事項(xiàng)。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司控股股東、實(shí)際控制人為公司此次向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京
分行申請(qǐng)綜合授信無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保是為公司提供支持，未收取任何
費(fèi)用，且無(wú)需公司提供反擔(dān)保，有利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，不存在損害公司和非關(guān)
聯(lián)股東特別是中小股東的利益的情況。上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該事項(xiàng)已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和同
意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度
并由公司控股股東、實(shí)際控制人提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。
九、備查文件
事對(duì)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
行申請(qǐng)綜合授信額度并由控股股東及實(shí)際控制人為公司提擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核
查意見(jiàn)。
特此公告。
恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司
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