證券代碼：601107    證券簡(jiǎn)稱：四川成渝        公告編號(hào)：2023-017

    四川成渝高速公路股份有限公司

   第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）

第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2023 年 4 月 20 日在四川省成都市武侯祠大街 252

號(hào)本公司住所四樓 420 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  （二）會(huì)議通知、會(huì)議資料已于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件和專人送達(dá)方

式發(fā)出。

  （三）出席會(huì)議的董事應(yīng)到 12 人，實(shí)到 12 人。

  （四）會(huì)議由董事長(zhǎng)甘勇義先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

  （五）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于本公司董事、監(jiān)事及高管責(zé)任險(xiǎn)的議案》

  經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，同意購(gòu)買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)（“責(zé)

任險(xiǎn)”），總保費(fèi)不超過(guò)人民幣 40 萬(wàn)元（人民幣肆拾萬(wàn)元整，含稅）。

  本事項(xiàng)需提呈本公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

            四川成渝高速公路股份有限公司

                 董事會(huì)

              二○二三年四月二十日

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