證券代碼：301151 證券簡(jiǎn)稱：冠龍節(jié)能 公告編號(hào)：2023-018
上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月
審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司
一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司合并報(bào)表 2022 年末可供
分配的利潤(rùn)為 415,065,236.47 元。母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 379,350,785.38
元，按母公司凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積金 37,935,078.54 元后，母公司 2022
年末可供分配的利潤(rùn)為 341,845,947.23 元。按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供
分配利潤(rùn)孰低的原則，2022 年公司實(shí)際可供分配利潤(rùn)共計(jì) 341,845,947.23 元。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管
指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
經(jīng)營(yíng)情況和未來發(fā)展需要，2022 年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來公司實(shí)施 2022
年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，以現(xiàn)金方式向全體股東每 10
股派發(fā) 2.00 元（含稅）現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。暫以
截至本公告日的公司總股本 167,674,290 股為基數(shù)進(jìn)行測(cè)算，2022 年度公司現(xiàn)
金分紅金額預(yù)計(jì) 33,534,858.00 元。董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案后至實(shí)施前，公司
股本如發(fā)生變動(dòng)，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)
分配政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，具備合法性、
合規(guī)性、合理性。
三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的審議程序
公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分
配預(yù)案的議案》。經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意以未來公司實(shí)施 2022 年度利潤(rùn)分配方
案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，以現(xiàn)金方式向全體股東每 10 股派發(fā) 2 元（含
稅）現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配
預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次擬定的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)及發(fā)
展計(jì)劃相匹配，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合
理性，同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符
合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等規(guī)定，有利
于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展。同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該利潤(rùn)分配預(yù)
案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，
該事項(xiàng)仍存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
特此公告。
上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
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