深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
獨(dú)立董事：張建軍
(資料圖)
各位股東及股東代表:
本人任職深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事期間，
嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在 2022 年度工作中，盡職盡責(zé)，忠
實(shí)履行職責(zé)，積極出席公司相關(guān)重要的會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司
相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用，切實(shí)維護(hù)了公
司和股東的利益。現(xiàn)將 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東匯報(bào)如下：
一、 出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)情況
的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，
本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批
程序，合法有效。
作為獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)均沒有提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議
審議的相關(guān)議案均投了同意票。
獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況
姓名 本年召開董事會(huì)次 親自出席 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未
數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 親自出席會(huì)議
張建軍 8 8 0 0 否
司的 5 次股東大會(huì)。會(huì)議中，認(rèn)真聽取了各位股東的提問和發(fā)言。
獨(dú)立董事出席股東大會(huì)情況
是否連續(xù)兩次
親自出席 委 托 出 缺 席
姓名 本年召開股東大會(huì)次數(shù) 未親自出席會(huì)
次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù)
議
張建軍 5 5 0 0 否
二、 發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見情況
立董事工作細(xì)則》等規(guī)定，誠(chéng)信勤勉地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行了獨(dú)立的專業(yè)判斷，并發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體如下：
時(shí)間 發(fā)表事前認(rèn)可意見的事項(xiàng) 發(fā)表意見類型
關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的
事前認(rèn)可意見
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見
可意見
會(huì)議時(shí)間 會(huì)議屆次 發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng) 發(fā)表意見類型
同意
關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的
同意
獨(dú)立意見
關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)
同意
價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
關(guān)于 2021 年度募集資金存放與
同意
使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情 同意
況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延
同意
期的獨(dú)立意見
關(guān)于使用部分超募資金永久性
同意
補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
關(guān)于購(gòu)買公司及董監(jiān)高責(zé)任保
同意
險(xiǎn)的獨(dú)立意見
關(guān)于《2022 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 同意
同意
立意見
關(guān)于公司部分董事 2022 年度考 同意
核指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見
關(guān)于公司高管 2022 年度考核指
同意
標(biāo)事宜的獨(dú)立意見
關(guān)于公司部分董事 2021 年考核
同意
結(jié)果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意見
關(guān)于公司高管 2021 年考核結(jié)果
同意
及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意見
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情 同意
況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
關(guān)于公司部分董事 2019-2021
同意
同意
期考核結(jié)果的獨(dú)立意見
同意
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立
同意
意見
關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)的獨(dú)立意見
關(guān)于使用部分閑置募集資金和
閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 同意
獨(dú)立意見
三、 專門委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。
本人任審計(jì)委員會(huì)召集人、委員，提名委員會(huì)委員。
會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開會(huì)議共計(jì) 4 次，本人參加了審計(jì)委員會(huì) 4 次會(huì)議，
對(duì)公司 2022 年發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的公允性和合法性、年度利潤(rùn)分配及年度財(cái)
務(wù)報(bào)表等事項(xiàng)進(jìn)行了審議，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的相關(guān)工作職責(zé)。
會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定關(guān)規(guī)定召開會(huì)議 2 次，本人參加了提名委員會(huì) 2 次會(huì)議，
積極履行職責(zé)，確保在任的公司董事、高級(jí)管理人員具備履行職責(zé)所需的經(jīng)驗(yàn)和
能力，并時(shí)刻關(guān)注公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況，設(shè)法解決其在履職過程
中所遇到的各類問題，切實(shí)履行了提名委員會(huì)的相關(guān)工作職責(zé)。
四、 對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況
解公司的項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行情況。保持與公司經(jīng)營(yíng)管理人員常態(tài)
化溝通，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入了解；通過電話和郵件，與公司
其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系；及時(shí)獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)
的進(jìn)展情況，掌握公司的動(dòng)態(tài)。力求勤勉盡責(zé)，在保持客觀獨(dú)立性，在健全公司
法人治理結(jié)構(gòu)、保證公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等方面起到了應(yīng)有的作用。此外，本人持續(xù)關(guān)
注公司信息披露工作，對(duì)公司各項(xiàng)信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證
公司信息披露的及時(shí)，使社會(huì)公眾股東能夠及時(shí)了解公司發(fā)展的最新情況。
五、 保護(hù)投資者權(quán)益所做的工作
維護(hù)公司整體利益，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司制定的《獨(dú)立董事工作細(xì)則》，獨(dú)立履行
職責(zé)。以合理、謹(jǐn)慎態(tài)度，勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司董事會(huì)決策及決策程序的科學(xué)化，
維護(hù)公司整體利益特別是中小股東的合法權(quán)益。
按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)。本人對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議
案都進(jìn)行了深入了解和仔細(xì)研究，積極參與討論，提出合理建議。除履行董事的
一般職責(zé)外，時(shí)刻關(guān)注公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，履行獨(dú)立職責(zé)，不受公司控股股東、
實(shí)際控制人或者與公司及其控股股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的
影響，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告等重要事項(xiàng)客觀、審慎地進(jìn)行審議，
并發(fā)表了獨(dú)立意見，履行了監(jiān)督職能。本人督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公
司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)
和公正。
六、 參加培訓(xùn)的情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)知和理解，積極參加對(duì)于上市公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員的
相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解了公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，為
公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
七、 報(bào)告期履行其他特別職權(quán)的情況
（一）沒有提議召開董事會(huì)；
（二）沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
（三）沒有在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；
（四）沒有向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。
責(zé)、謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司
及股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
獨(dú)立董事 ：張建軍
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