中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司

    獨(dú)立董事對(duì)第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

(資料圖)

                的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司

第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)

表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于提名李曉旻為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次董事會(huì)提名非獨(dú)立董事的程序符合《公司法》《公

司章程》等相關(guān)要求，我們對(duì)本次提名的李曉旻先生的個(gè)人履歷、專業(yè)能力等情況進(jìn)

行了審閱，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，亦不是失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)

和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格和能力。本次

提名不存在損害股東合法權(quán)益的情形,同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于聘任張曉冬為公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)本次聘任的副總經(jīng)理張曉冬先生具備與其行使職

權(quán)相適應(yīng)的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，不存在《公司法》規(guī)定的不

得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除

的情況，亦不是失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或懲戒，

具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和能力。本次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員的提

名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  我們一致同意聘任張曉冬先生為公司副總經(jīng)理。

              獨(dú)立董事：趙嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、錄大恩

查看原文公告

關(guān)鍵詞：