證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2023-023
廣東香山衡器集團股份有限公司
【資料圖】
第五屆董事會第16次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
股份”）第五屆董事會第 16 次會議在公司會議室以現場及通訊方式召開。關于本次會
議的通知已于 2023 年 4 月 21 日以傳真、電子郵件、專人送達的方式送達各位董事。本
次會議應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。會議由公司董事長趙玉昆先生主持，公司
監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議、表決，審議通過如下議案：
（一）審議通過《關于公司 2022 年第一季度報告的議案》
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一
季度報告》。
（二）審議通過《關于控股子公司為上市公司提供擔保的議案》
因本公司戰略發展需要，公司董事會同意由控股子公司均勝群英為公司提供連帶責
任擔保。獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本項議案需提請公司股東大會審議批準。
從規范運作和提高決策效率的角度考慮，公司控股股東及實際控制人趙玉昆先生提
請公司董事會將本項議案以臨時提案方式提交至公司 2022 年年度股東大會一并審議。
公司董事會同意將上述提案以臨時提案的方式提交公司 2022 年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司同日分別披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證
券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股子公司為上市公司提供擔保
的公告》和《獨立董事關于公司第五屆董事會第 16 次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東香山衡器集團股份有限公司董事會
二〇二三年四月二十五日
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