證券代碼：002280        證券簡稱：聯絡互動          公告編號：2023-013

        杭州聯絡互動信息科技股份有限公司

(相關資料圖)

         第六屆董事會第七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記

  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

載、誤導性陳述或重大遺漏。

公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   杭州聯絡互動信息科技股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第

七次會議的會議通知于2023年4月14日以傳真及電子郵件的方式發出。本次會議

于2023年4月24日以現場+通訊表決的方式召開，會議應到董事7人，實到董事7

人，會議由公司董事長何志濤先生主持。會議符合《公司法》和《杭州聯絡互動

信息科技股份有限公司章程》等有關規定。

   經與會董事認真審議，會議通過了如下決議：

   一、審議通過《2022年度董事會工作報告》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

董 事 會 工 作 報 告 內 容 詳 見 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯絡互動信息科技股份有限公司2022

年年度報告》相關章節。

   獨立董事曾曉東、王曉峰、謝玉琪和陸國華向董事會遞交了《獨立董事2021

年度述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上進行述職。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   二、審議通過《2022年度總經理工作報告》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   公司總經理何志濤先生向董事會匯報了2022年公司經營情況和2023年經營

計劃。《2022年度總經理工作報告》內容詳見刊登于2023年4月26日的巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯絡互動信息科技股份有限公司2022

年年度報告》相關章節。

   三、審議通過《2022年年度報告》及其摘要

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   《杭州聯絡互動信息科技股份有限公司2022年年度報告》及《公司2022年年

度 報 告 摘 要 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn），（公告編號：2023-008）。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   四、審議通過《2022年度財務決算報告》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，具體詳情請參見公司2022年度審計

報告。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   五、審議通過《關于2022年度利潤分配預案》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   本年度不進行利潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

   具體內容詳見2023年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時

報》刊登的《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》（公告編號：

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  六、審議通過《<內部控制自我評價報告>及內部控制規則落實自查表的議案》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   《2022年度公司內部控制評價報告》已經公司獨立董事、監事會審核并出具

了意見，相關內容詳見2023年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   七、審議通過《關于2022年度計提資產減值準備的議案》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   《關于2022年度計提資產減值準備的議案》已經公司獨立董事、監事會審核

并出具了意見，具體內容詳見2023年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》刊登的《關于2022年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：

   該議案無需提交公司2022年年度股東大會審議。

   八、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   具體內容詳見2023年4月26日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于續聘2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-011）。

  該議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   九、審議通過《關于會計政策變更的議案》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   具體內容詳見2023年4月26日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-015）。

   十、審議通過《2023年第一季度報告全文及正文》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

   具體內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《2023 年第一季度報告全文》及《2023 年第一季度報告正文》（公告編號：

   十一、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

   經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

同意公司于2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議需由股東大會批準的

相關事項。

   具體內容詳見2023年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時

報》刊登的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-012）。

   特此公告。

                      杭州聯絡互動信息科技股份有限公司董事會

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