證券代碼：002280        證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)絡(luò)互動(dòng)          公告編號(hào)：2023-013

        杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

  本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第

七次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年4月14日以傳真及電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議

于2023年4月24日以現(xiàn)場(chǎng)+通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7

人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何志濤先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)

信息科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

   一、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

董 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司2022

年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。

   獨(dú)立董事曾曉東、王曉峰、謝玉琪和陸國(guó)華向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2021

年度述職報(bào)告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   二、審議通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   公司總經(jīng)理何志濤先生向董事會(huì)匯報(bào)了2022年公司經(jīng)營(yíng)情況和2023年經(jīng)營(yíng)

計(jì)劃。《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年4月26日的巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司2022

年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。

   三、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告》及其摘要

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《公司2022年年

度 報(bào) 告 摘 要 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn），（公告編號(hào)：2023-008）。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   四、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司2022年度審計(jì)

報(bào)告。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   五、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)

報(bào)》刊登的《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  六、審議通過(guò)《<內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>及內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   《2022年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)審核并出具

了意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   七、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)審核

并出具了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》刊登的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：

   該議案無(wú)需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

  該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   九、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

   十、審議通過(guò)《2023年第一季度報(bào)告全文及正文》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《2023 年第一季度報(bào)告全文》及《2023 年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：

   十一、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

   經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。

同意公司于2023年5月17日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議需由股東大會(huì)批準(zhǔn)的

相關(guān)事項(xiàng)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)

報(bào)》刊登的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-012）。

   特此公告。

                      杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司董事會(huì)

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