證券代碼：000856         證券簡稱：冀東裝備            公告編號：2023-18

(資料圖)

           唐山冀東裝備工程股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4

月 20 日，以專人送達和電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出

了關(guān)于召開公司第七屆董事會第十七次會議的通知及資料。會議于 2023 年 4 月

監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會議。會議由王向東先生主持，會議的召集、召開程序

及表決董事的人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了公司《2023 年第一季度報告》

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 同日 在 《 證 券 時 報》 《 證 券 日報 》 和 巨 潮資訊網(wǎng)

                                           （公告編號：2023-

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年第一季度報告》

   （二）審議通過了《關(guān)于 2023 年申請辦理綜合融資授信的議案》

   公司母公司為保障公司日常經(jīng)營的資金需求，2023 年申請辦理綜合融資授

信如下：

元，授信期限兩年，授信品種包括但不限于：人民幣流動資金貸款、進口信用證

開立、進口信用證押匯、國內(nèi)信用證開立及國內(nèi)信用證買賣方融資，授信條件：

由北京金隅集團股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

額度人民幣 0.8 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：流動資金貸款、

匯票承兌、匯票貼現(xiàn)、非融資性保函、開立信用證、進口押匯、出口押匯。擔(dān)保

方式為信用擔(dān)保。

信額度人民幣 1 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據(jù)承兌、

國內(nèi)證、貿(mào)易融資、保函、進口開證押匯或其認可的其他授信業(yè)務(wù)種類。擔(dān)保方

式為信用擔(dān)保。

人民幣 1 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)

貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函或其認可的其他授信業(yè)務(wù)種類。擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

人民幣 1 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)

貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函或其認可的其他授信業(yè)務(wù)種類。擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

人民幣 0.5 億元，授信期限兩年，授信品種包括但不限于:流貸、銀承、國內(nèi)證、

即遠期進口國際證、商票保貼、國內(nèi)投標(biāo)保函、履約保函、質(zhì)量保函、無追索權(quán)

保理和代客遠期結(jié)售匯或其認可的其他授信業(yè)務(wù)種類。擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

人民幣 0.5 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據(jù)承兌、票

據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函或其認可的其他授信業(yè)務(wù)種類。擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

授信額度人民幣 0.5 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據(jù)

承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函或其認可的其他授信業(yè)務(wù)種類。擔(dān)保方式為信

用擔(dān)保。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

唐山冀東裝備工程股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

               唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會

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