證券代碼：300080      證券簡稱：易成新能        公告編號：2023-058

          河南易成新能源股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記

(相關資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會

議于 2023 年 4 月 27 日上午 9：30 通過騰訊會議以現場和視頻表決相結合的方式

召開。

  本次會議的通知已于 2023 年 4 月 24 日以電子郵件、專人送達、電話和微信

等方式送達至全體董事。本次會議由公司董事長王安樂先生召集并主持，應出席

董事 8 人，實際出席董事 8 人，公司董事會秘書出席會議，公司監事列席會議，

本次會議的召集、召開符合《公司法》、

                 《公司章程》及《董事會議事規則》等有

關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，全體董事以記名投票的方式審議并表決了如下議案：

  （一）審議通過了《關于 2023 年第一季度報告全文的議案》

  經審核，董事會認為：公司編制的《2023 年第一季度報告全文》符合法律、

行政法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真

實、準確，完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司 2023

年第一季度報告全文的內容并批準對外披露。

  《2023 年第一季度報告全文》詳見公司于同日刊登在中國證券監督管理委員

會指定創業板信息披露媒體上的公告。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

     （二）審議通過了《關于補選非獨立董事候選人的議案》

  經公司股東開封市國有資本投資運營集團有限公司推薦，公司董事會提名委

員會審核，提名王健先生作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司

  《關于補選非獨立董事候選人的公告》、

                   《獨立董事關于公司第六屆董事會第

五次會議相關議案的獨立意見》詳見公司于同日刊登在中國證券監督管理委員會

指定創業板信息披露媒體上的公告。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議,將以累積投票方式表

決。

     （三）審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  同意公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:30 在平頂山平安大廈

會議中心召開 2023 年第二次臨時股東大會。

  《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司于同日刊登在中

國證券監督管理委員會指定創業板信息披露媒體上的公告。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                          河南易成新能源股份有限公司董事會

                             二○二三年四月二十八日

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