證券代碼：600057   證券簡稱：廈門象嶼       公告編號(hào)：臨 2023-045 號(hào)

債券代碼：188750   債券簡稱：21 象嶼 Y1

           廈門象嶼股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  廈門象嶼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過

電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 6 月 19 日以通訊方式召開，全體九名

董事出席會(huì)議。本次會(huì)議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的

規(guī)定。

  會(huì)議通過簽署或傳真表決票的方式審議通過以下議案：

  一、關(guān)于申請(qǐng)開展供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  同意將上游供應(yīng)商對(duì)公司及下屬子公司的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益（如

有）作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由深圳象嶼商業(yè)保理有限責(zé)任公司或深圳前海聯(lián)易融商業(yè)保

理有限公司之一進(jìn)行受讓后，通過平安信托有限責(zé)任公司設(shè)立的資產(chǎn)支持商業(yè)票

據(jù)信托，以信托發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)進(jìn)行融資。發(fā)行的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)規(guī)模

不超過人民幣 50 億元（含），一次注冊(cè)，多次發(fā)行。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避

表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日披露的《關(guān)于擬開展供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)暨關(guān)聯(lián)

交易的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-046 號(hào)）。

  二、關(guān)于向公司控股子公司香港拓威增資的議案

  同意由公司的全資子公司海南象嶼國際商務(wù)有限責(zé)任公司以貨幣方式出資

估值為依據(jù)增資入股香港拓威；增資后，香港拓威注冊(cè)資本變?yōu)?75,496.6015

萬港幣。香港拓威評(píng)估報(bào)告尚需廈門國資委核準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日披露的《關(guān)于對(duì)控股子公司增資的公告》

                              （公告編號(hào)：

臨：2023-047號(hào)）。

   三、關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

   同意公司于2023年7月5日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次董事會(huì)

通過的相關(guān)議案。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：臨 2023-048 號(hào)）。

   特此公告。

                             廈門象嶼股份有限公司董事會(huì)

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