證券代碼：001203      證券簡(jiǎn)稱：大中礦業(yè)       公告編號(hào)：2023-080

(資料圖片)

債券代碼：127070      債券簡(jiǎn)稱：大中轉(zhuǎn)債

              內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十四

次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 18 日以電子郵件形式通知全體董事，會(huì)議于 2023 年

董事 7 名，實(shí)際參會(huì)董事 7 名。

  會(huì)議由公司董事長(zhǎng)牛國(guó)鋒先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華

人民共和國(guó)公司法》相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

  審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。國(guó)都證券股份有限公司對(duì)此

出具了核查意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證

券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和《》

披露的《關(guān)于全資子公司簽署<用地補(bǔ)充協(xié)議>及對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公

告編號(hào)：2023-081）。

  三、備查文件

四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

 特此公告。

                     內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

                                   董事會(huì)

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