證券代碼：600222       證券簡(jiǎn)稱：太龍藥業(yè)    公告編號(hào)：臨 2023-031

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                河南太龍藥業(yè)股份有限公司

              第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    河南太龍藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)

第十五次會(huì)議于 2023 年 6 月 25 日以通訊方式召開。會(huì)議通知已于

實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)尹輝先生召集并主持，全體監(jiān)事列

席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序等符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

    具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                   （公告編號(hào)：臨 2023-032）。

的《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任李景亮先生為公司總經(jīng)理的議案》

    經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任李景亮先生為公司總經(jīng)理，任期與

公司第九屆董事會(huì)一致。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理

的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-033）。

證券代碼：600222    證券簡(jiǎn)稱：太龍藥業(yè)        公告編號(hào)：臨 2023-031

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    （三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任李念云女士為公司副總經(jīng)理的議案》

    同意聘任李念云女士為公司副總經(jīng)理，任期與公司第九屆董事會(huì)

一致。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的

  （公告編號(hào)：臨 2023-033）。

公告》

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    特此公告。

                    河南太龍藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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