證券代碼：300210 證券簡稱：森遠(yuǎn)股份 公告編號(hào)：2023-040
鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，公司
決定召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
決定召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 7 月 13 日上午
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 7 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的
任意時(shí)間。
開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件三）
委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）于股權(quán)登記日 2023 年 7 月 5 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以
以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
山市鞍千路 281 號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
提供擔(dān)保的議案
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司
在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。
上述議案為普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表
決權(quán)的 1/2 以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單
獨(dú)計(jì)票。
三、本次股東大會(huì)登記方法
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書
（附件三）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3） 異地股東可采用信函、傳真或郵件的方式登記，登記時(shí)出示原件或復(fù)
印件均可，但出席會(huì)議時(shí)需出示登記證明材料原件。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)
登記表》
（附件二）以便登記確認(rèn)，
（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。
日 17:00 之前送達(dá)或傳到公司。
請(qǐng)寄：遼寧省鞍山市鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司證券部李艷微收，并請(qǐng)注明“2023
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。）
未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，但對(duì)會(huì)議
審議事項(xiàng)沒有表決權(quán)。
前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
電話：（0412）5223068
傳真：（0412）5223068
聯(lián)系人：李艷微
地址：遼寧省鞍山市鞍千路 281 號(hào)證券部
郵政編碼：114051
六、備查文件
特此公告。
鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司董事會(huì)
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：股東參會(huì)登記表
附件三：授權(quán)委托書
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
遠(yuǎn)投票”
。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交 所投資者 服務(wù)密 碼”。 具體的 身份認(rèn) 證流程可 登錄互 聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司
個(gè) 人 股東 姓 名
∕ 法 人股 東 名
稱
個(gè) 人 股東 身 份
證 號(hào) ∕法 人 股 法人股東法定
東 營 業(yè)執(zhí) 照 號(hào) 代表人姓名
碼
股東帳號(hào) 持股數(shù)量
出 席 會(huì)議 人 員
是否委托
姓名∕名稱
代理人身份證
代理人姓名
號(hào)
聯(lián)系電話 電子信箱
聯(lián)系地址 郵編
鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司 股東大會(huì)會(huì)議文件
附件三：
鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司
鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司：
茲全權(quán)委托__________ 先生/女士代表本人（本單位）出席鞍山森遠(yuǎn)路橋股
份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見行
使表決權(quán)，本人（本單位）對(duì)表決事項(xiàng)若無具體指示的，代理人可自行行使表決
權(quán)，后果均由本人（本單位）承擔(dān)。
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
省公路機(jī)械有限公司提
供擔(dān)保的議案
選無效，不填表示棄權(quán)。
《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公
章，法定代表人需簽字。
委托人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）
身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________________
委托人持有股份性質(zhì)和持股數(shù)量：_______________
委托人股票賬號(hào)：_____________________
受托人簽名：_____________
受托人身份證號(hào)碼：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束
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