證券代碼：301230 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泓博醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-029
上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 7 月 12 日（星期三）14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023
年 7 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 7 月 12 日 9:15～15:00 任意時(shí)間。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議。
（ 2 ）網(wǎng) 絡(luò)投 票： 公司 將通 過(guò)深 圳證 券 交易 所交 易系 統(tǒng)和 互聯(lián) 網(wǎng)投 票系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的
時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票（詳見(jiàn)附件 1）。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。若同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 7 月 5 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或可以書(shū)面委托代理人出席和
參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大
會(huì)的其他人員。
東提出臨時(shí)提案的，公司將會(huì)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，披露提出臨
時(shí)提案的股東姓名或者名稱(chēng)、持股比例和新增提案的具體內(nèi)容。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議的議案以及對(duì)應(yīng)的提案編碼如下：
提案 該列打勾的欄
提案名稱(chēng)
編碼 目可以投票
非累積投票提案
記的議案》
上述議案已由公司 2023 年 6 月 26 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具
體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 6 月 27 日 披 露 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案 1 為特別決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的
三分之二以上表決通過(guò)。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人
出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身
份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（附件 2）、法定代表人
身份證明辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代
理人出席的，代理人應(yīng)持代理人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證和授權(quán)委托
書(shū)（附件 2）。
（3）股東可憑以上有關(guān)證件采用現(xiàn)場(chǎng)登記、郵寄信函或傳真的方式登記，信函或
傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“股東大
會(huì)”字樣），公司不接受電話(huà)登記。信函或傳真方式須在 2023 年 7 月 10 日 16:00 前送
達(dá)本公司，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（詳
見(jiàn)附件 3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶(hù)卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。
聯(lián)系人：李秋麗、蔣勝力
電話(huà)：021-50720100
傳真：021-50720097 ext. 266
電子郵件：info@pharmaresources.cn
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。
五、備查文件
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件 2： 《授權(quán)委托書(shū)》
附件 3：《參會(huì)股東登記表》
上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海泓博智源醫(yī)藥股
份有限公司于 2023 年 7 月 12 日召開(kāi)的 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，按照本授權(quán)委托
書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文
件。
該列打勾 同 反 棄
提案
提案名稱(chēng) 的欄目可 意 對(duì) 權(quán)
編碼
以投票
非累積投票提案
理工商變更登記的議案》
注：1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q情況”欄內(nèi)“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的欄目里選擇一項(xiàng)打勾
（“√”）；2、一位股東只能填寫(xiě)一張授權(quán)委托書(shū)；3、本委托書(shū)的有效日期：至本次
臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人蓋章/簽名： 受托人簽名：
身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 身份證號(hào):
委托日期 ： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
附件 3
股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
法人股東名稱(chēng)/自然人股東姓名（全稱(chēng)）
身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
股東賬號(hào)卡號(hào)
持股數(shù)量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話(huà)
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
郵編編碼
備注
注：
司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后
果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。2、登記時(shí)間內(nèi)用信函或傳真方式進(jìn)行登記的（需提供有關(guān)
證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。3、請(qǐng)用正楷填寫(xiě)此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
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