證券代碼：002838       證券簡稱：道恩股份          公告編號：2023-067

債券代碼：128117       債券簡稱：道恩轉債

          山東道恩高分子材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三

十五次會議通知于 2023 年 6 月 19 日以電子郵件、專人送達等形式向各位董事發

出，會議于 2023 年 6 月 27 日以通訊的方式召開。本次會議應出席董事 9 名，實

際出席 9 名。本次會議由董事長于曉寧先生召集和主持，公司監事、高級管理人

員及董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》

等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于不向下修正“道恩轉債”轉股價格的議案》

  截至 2023 年 6 月 27 日，公司股票已出現連續三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價低于當期轉股價格 27.92 元/股的 80%（即 22.34 元/股）的情形，

已觸發“道恩轉債”（債券代碼：128117）轉股價格向下修正條款。經綜合考慮

公司現階段的基本情況、宏觀環境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩健

發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，明確投資者預期，公司董事

會決定本次不向下修正“道恩轉債”的轉股價格，且自董事會審議通過之日起未

來一個月（2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日）內如再次觸發“道恩轉債”

的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 7 月 28 日開始重

新起算，若再次觸發“道恩轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將

再次召開會議決定是否行使“道恩轉債”的轉股價格向下修正權利。

   《關于不向下修正“道恩轉債”轉股價格的公告》內容詳見《證券時報》《證

券日報》

   《中國證券報》

         《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （二）審議通過了《關于調整公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃

行權價格的議案》

   根據公司《2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，

同意公司將股票期權行權價格由 10.486 元/股調整為 10.416 元/股。

   《關于調整公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃行權價格的公告》

內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的獨立意見、律師出具的法律意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權激勵計劃的激勵對象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   三、備查文件

期權和限制性股票激勵計劃行權價格調整的法律意見書。

   特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

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