東信和平科技股份有限公司

 證券代碼：002017              證券簡稱：東信和平                公告編號：2023-22

                     東信和平科技股份有限公司

(資料圖片)

   公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   東信和平科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十二次會議通知

于 2023 年 6 月 21 日以書面和電子郵件的方式發出，會議于 2023 年 6 月 27 日以通訊方

式召開，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次會議的召集、召開符合《中華

人民共和國公司法》《東信和平科技股份有限公司章程》及有關法律法規的規定。

   二、董事會會議審議情況

   全體董事一致同意提名肖作平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自公

司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見同日刊登于

《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 的《關于補選獨立

董事的公告》。

   公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   公司 2022 年年度權益分派方案已于 2023 年 6 月 21 日實施完畢，本次權益分派后，

公司總股本將由 446,486,084 股增加至 580,431,909 股，注冊資本相應由人民幣

（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及修訂對照表。

   全體董事一致同意對《公司章程》相關條款進行修訂，同時提請股東大會授權董事

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會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  董事會決定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）以現場表決和網絡投票的方式召開 2023

年第一次臨時股東大會，審議第七屆董事會第二十二次會議提交的議案。會議事項詳見

同日刊登于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                            東信和平科技股份有限公司

                                 董   事   會

                             二○二三年六月二十八日

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