證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2023-026
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寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
十三次會議通知于 2023 年 6 月 28 日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會議
于 2023 年 6 月 30 日以書面議案結合通訊表決的方式召開。應參與表決董事 9
人，實際表決董事 9 人，會議由董事長賴云來先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規
定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于投資設立昆明鮮啤三十公里孫公司的議案》
董事會同意公司投資 5,000 萬元，設立昆明鮮啤三十公里科技有限公司（暫
定名，最終以市場監督管理局核準登記注冊為準），建設年產 1 萬噸城市精釀體
驗工廠。公司子公司寧波鮮啤三十公里科技有限公司認繳出資 5,000 萬元，占公
司注冊資本的 100%。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
（二）審議通過了《關于投資設立長春鮮啤三十公里孫公司的議案》
董事會同意公司投資 2,100 萬元，設立長春鮮啤三十公里科技有限公司（暫
定名，最終以市場監督管理局核準登記注冊為準），建設年產 0.5 萬噸城市精釀
體驗工廠。長春鮮啤三十公里科技有限公司注冊資本 3,000 萬元，其中，寧波鮮
啤三十公里科技有限公司以貨幣方式認繳出資 2,100 萬元，占公司注冊資本的
注冊資本的 30%。
本次投資事項不構成關聯交易，也不涉及重大資產重組。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
（三）審議通過了《關于注銷德國孫公司的議案》
德國孫公司近 3 年基本財務指標如下： 單位：人民幣萬元
指標 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 1-3 月
總資產 159.46 122.76 295.64 319.69
凈資產 154.67 112.93 103.71 176.95
營業收入 20.81 266.42 194.96 111.03
凈利潤 -86.06 -27.50 -157.72 9.69
根據公司的發展規劃以及德國子公司的實際運作情況，為進一步整合資源配
置，優化內部管理結構，降低管理成本，提高整體管理效率及經營效益，董事會
同意公司清算并注銷德國子公司，并授權公司管理層依照相關法律規定辦理相關
注銷手續。
注銷德國孫公司不會對公司整體業務發展產生影響。德國孫公司注銷后，更
有利于降低運營和管理成本，公司合并財務報表范圍內子公司相應減少，但不會
對公司合并財務報表產生實質性負面影響，不會損害公司及全體股東利益。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
（四）審議通過了《關于注銷巴西孫公司的議案》
巴西孫公司近 3 年基本財務指標如下： 單位：人民幣萬元
指標 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 1-3 月
總資產 56.51 483.18 473.63 492.33
凈資產 53.54 427.65 473.02 491.75
營業收入 2.27 228.07 55.35 0.00
凈利潤 -25.31 65.13 -19.84 -3.67
根據公司的發展規劃以及巴西子公司的實際運作情況，為進一步整合資源配
置，優化內部管理結構，降低管理成本，提高整體管理效率及經營效益，董事會
同意公司清算并注銷巴西子公司，并授權公司管理層依照相關法律規定辦理相關
注銷手續。
注銷巴西孫公司不會對公司整體業務發展產生影響。巴西孫公司注銷后，更
有利于降低運營和管理成本，公司合并財務報表范圍內子公司相應減少，但不會
對公司合并財務報表產生實質性負面影響，不會損害公司及全體股東利益。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
（五）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
具體內容見公司同日披露于《證券時報》、
《證券日報》以及上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）的《關于聘任公司董事會秘書的公告》
（公告編號：2023-
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三、報備文件
《公司第三屆董事會第十三次會議決議》
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
董事會
二〇二三年七月一日
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