證券代碼：603978      證券簡稱：深圳新星      公告編號：2023-050

債券代碼：113600      債券簡稱：新星轉債

          深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 30 日

(二) 股東大會召開的地點：深圳市光明區高新產業園區匯業路 6 號新星公司紅樓

    會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 51.9605

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，董事長陳學敏先生因公出差，由半數以上董事推舉

董事周志先生主持本次股東大會。本次會議采取現場投票表決和網絡投票表決相

結合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股東大會議事規則》等法律

法規、規范性文件的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

會議，董事章吉林先生、鄭相康先生、肖長清先生、賀志勇先生、宋順方先生以

視頻方式出席本次會議；

議，監事謝志銳先生、肖愛明先生以視頻方式出席本次會議；

本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                  反對                 棄權

  股東類型        票數         比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股     79,872,889 99.8911   87,100    0.1089        0    0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

      議案 1 為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有

效表決權數量的三分之二以上表決通過。

      議案 1 為回避表決議案，持有“新星轉債”的股東回避表決。

三、     律師見證情況

      律師：黃勁業、吳淑菲

      （1）本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、

                            《上市公司股東大會規則》

等相關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；

      （2）出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；

      （3）本次會議的表決程序符合相關法律、行政法規以及《公司章程》的規

定，表決結果合法、有效。

      特此公告。

                    深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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