廣匯物流股份有限公司監事會

關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票的書面

              審核意見

(資料圖)

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法

（2023 年修訂）

         》等法律、法規和規范性文件的規定，廣匯物流股份

有限公司（以下簡稱“公司”）監事會在全面了解和審核公司 2023 年

度向特定對象發行 A 股股票的相關文件后，發表書面審核意見如下：

                   《上市公司證券發行注冊管

理辦法（2023 年修訂）

            》等法律、法規和規范性文件規定的關于上市

公司向特定對象發行 A 股股票的資格和條件。

資金運用可行性分析報告及與本次發行相關的議案，符合《公司法》、

《證券法》

    、《上市公司證券發行注冊管理辦法（2023 年修訂）

                             》等相

關法律、法規及規范性文件的規定，具備可行性和可操作性，所披露

的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，本次發行的定價方式公平公允，不存在損害上市公司和股東特別

是中小股東利益的情形。

根據《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的有關規定，公司本次

向特定對象發行 A 股股票事宜無需編制前次募集資金使用情況報告，

亦無需聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

進行了認真、審慎、客觀的分析，并提出了具體的填補回報措施，相

關主體對填補措施做出相關承諾有利于保障投資者合法權益，不存在

損害上市公司和股東特別是中小股東利益的情形。

           《關于落實上市公司現金分紅有關事項的通

知》

 （證監發[2012]37 號）

               、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司

現金分紅》

    （2022 年修訂）等法律法規、規范性文件以及《廣匯物流

股份有限公司章程》等相關規定，公司制定的《未來三年（2023 年-

回報并兼顧公司的可持續性發展，有利于保護投資者合法權益，符合

有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害上市公司和股東特

別是中小股東利益的情形。

或處罰的情況，嚴格按照《公司法》、

                《證券法》、

                     《上海證券交易所股

票上市規則》及《廣匯物流股份有限公司章程》等相關規定和要求，

不斷完善公司治理結構，建立健全內部控制體系，提高公司規范運作

水平，積極保護投資者合法權益，促進公司穩定、持續、健康發展。

匯實業投資（集團）有限責任公司，因此本次向特定對象發行 A 股股

票事項構成關聯交易。公司與新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公

司簽署的《附生效條件的股份認購協議》的條款及簽署程序符合國家

法律、行政法規、部門規章和其他規范性文件的規定，不存在損害上

市公司和股東特別是中小股東利益的情形。

                             《證券

法》

 、《上市公司證券發行注冊管理辦法（2023 年修訂）

                          》等相關法律、

法規和規范性文件的規定，定價機制公允，不存在損害上市公司和股

東特別是中小股東利益的情形。

程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《廣匯物流股份

有限公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。本次向特定對象發

行股票事項尚需經過公司股東大會審議通過，并經過上海證券交易所

審核通過及經中國證監會作出予以注冊決定后方可實施。

  綜上，我們認為：公司本次向特定對象發行 A 股股票符合《公司

法》、《證券法》、

        《上市公司證券發行注冊管理辦法（2023 年修訂）

                                》

等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣匯物流股份有

限公司章程》的規定，決策程序合法合規，不存在損害上市公司和股

東特別是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為廣匯物流股份有限公司第九屆監事會關于公司

出席會議的監事簽名：

_______________________   _______________________

        王國林                       周亞麗

_______________________

          朱   凱

                             廣匯物流股份有限公司

                                   監 事 會

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