中鹽內蒙古化工股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會資料
中鹽內蒙古化工股份有限公司
股票代碼：600328
【資料圖】
中鹽內蒙古化工股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會資料
中鹽內蒙古化工股份有限公司
一、會議召開的日期、時間:
午 13:00-15:00 時。
二、會議的表決方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合
的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形
式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
但同一股份只能選擇一種表決方式。同一股份通過現場、網絡或其他
方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
三、現場會議召開地點：中鹽內蒙古化工股份有限公司會議室
四、現場會議議程
（一）主持人宣布會議開始
（二）宣布現場到會股東、股東代表人及代表有表決權的股份數
額。
（三）介紹出席現場會議的股東或股東代理人、董事、監事，列
席會議的高級管理人員、董事會聘請的律師及邀請的其他人員。
（四）提請股東大會審議如下議案：
上述議案需由股東大會特別決議通過。
（五）推選監票人（股東代表、律師、監事各一名）。
（六）現場出席股東對提交審議議案進行投票表決。
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（七）休會，表決統計（包括現場投票和網絡投票結果）。
（八）復會，宣布表決結果。
（九）宣讀股東大會決議。
（十）見證律師宣讀法律意見書。
（十一）主持人宣布會議結束。
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材 料
中鹽內蒙古化工股份有限公司
關于修訂《公司章程》部分條款的議案
中鹽內蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”
）于 2023 年 6 月
增股本，向全體股東每 10 股以資本公積轉增 3 股，公司注冊資本發生
變更。同時，鑒于公司總資產、凈資產等財務指標逐年增長，為提高
公司各治理主體決策效率，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市
規則》等有關法律、法規，結合公司實際運行情況，擬對《公司章程》部
分條款做如下修訂：
原《公司章程》條款 擬修訂后《公司章程》條款
第七條 公司注冊資本為人民幣 第七條 公司注冊資本為人民幣
第二十條 公司目前股份總數為 第二十條 公司目前股份總數為
普通股 113277.7625 萬股，其他種類股 0 通股 147261.0913 萬股，其他種類股 0 股。
股。
第一百一十一條……以下事項可由董事 第一百一十一條……以下事項可由董事
會決策： 會決策：
（二）審議金額達到 1000 萬元及以上的 （二）審議金額達到 5000 萬元及以上的
收購或出售資產、新建項目事項； 收購或出售資產、新建項目事項；
第一百三十條 經理對董事會負責，行 第一百三十條 經理對董事會負責，行使
使下列職權： 下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作， （一）貫徹落實公司年度工作會議精神；
組織實施董事會決議； （二）組織落實黨委會、董事會有關重大
（二）組織實施公司年度經營計劃和投 決策部署，研究決策董事會授權范圍內的
資方案； “三重一大”事項和經營管理重大事項；
（三） 擬訂公司內部管理機構設置方 （三）主持公司的生產經營管理工作，組
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案； 織實施董事會決議；
（四）擬訂公司的基本管理制度； （四）組織實施公司年度經營計劃和投資
（五）制定公司的具體規章； 方案；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副 （五）擬訂公司內部管理機構設置方案；
經理、財務負責人； （六）擬訂公司的基本管理制度；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會 （七）制定公司的具體規章；
決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八）提請董事會聘任或者解聘公司副經
（八）其他事項 理、財務負責人；
購或出售資產、新建項目事項； 定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
資產減值準備財務核銷事項； 1．審批金額在 5000 萬元以下的公司收購
事項； 2．審批單筆核銷金額 100 萬元及以下的
經理列席董事會會議。 3．審批金額在 30 萬元以下的對外捐贈事
項；
經理列席董事會會議。
根據本次《公司章程》修訂內容，公司《董事會議事規則》《總經理
工作細則》及其他相關規章制度因本次章程修訂對相關條款一并做出修
訂，不再另行審議。
請各位股東予以審議。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
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