樂凱膠片股份有限公司獨立董事
(資料圖)
關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上
海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《公司章程》等有
關規定，我們作為樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就
關于聘任公司副總經理的議案發表獨立意見如下：
一、本次會議關于高管候選人的提名及審議程序符合相關規定。
二、被聘任的高管不存在不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人
員的情形。
三、被聘任的高管具備擔任相應職務的資格和能力，符合擔任上市公司高管
人員的任職條件，能夠勤勉盡責地履行職責，具備正常履行職責所需的必要的知
識、技能和經驗，并保證有足夠的時間和精力履行職責的要求。
綜上，我們同意董事會聘任陳焱先生為公司副總經理。
（本頁無正文，為公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見之簽字頁）
獨立董事：
張雙才 曹宇 文新祥
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責任編輯：QL0009
