證券代碼：601118     證券簡稱：海南橡膠        公告編號：2023-050

(相關資料圖)

        海南天然橡膠產業集團股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2023 年 7 月 28 日

  (二)股東大會召開的地點：公司會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由董事王天明先生主持。

  會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司

章程》的規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

因公務未能出席會議；

議；

   二、議案審議情況

   (一)累積投票議案表決情況

                                            得票數占出席

議案

          議案名稱              得票數             會議有效表決       是否當選

序號

                                            權的比例（%）

   (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意                    反對          棄權

議案

         議案名稱                      比例              比例          比例

序號                     票數                    票數          票數

                                   （%）             （%）         （%）

   (三)關于議案表決的有關情況說明

   本次會議審議的事項均審議通過，無特別決議議案。

   三、律師見證情況

   律師：李若冰、么東宇

   公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格及表決程序、表決結果等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規

則》《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，合法有效。

   特此公告。

                          海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事會

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