財通證券股份有限公司
會議文件
(相關資料圖)
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目 錄
會議議程 2
會議須知 4
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會議議程
現場會議開始時間：2023 年 8 月 8 日（星期二）上午 10:00
現場會議召開地點：
杭州市西湖區天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓 1102
室
投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
召集人：財通證券股份有限公司董事會
主持人：董事長章啟誠先生
現場會議日程：
一、宣布會議開始，介紹與會股東、來賓情況
（宣布出席現場會議的股東人數及其代表的股份總數）
二、宣讀 2023 年第一次臨時股東大會會議須知
三、審議會議議案
四、股東或股東代表發言
五、記名投票表決上述議案
六、見證律師宣讀股東大會見證意見
七、會議結束
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會議須知
為維護股東的合法權益，確保股東在本次股東大會期間依法行使權
利，保證本次股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公
司股東大會規則》及本公司《章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，
本公司特通知如下：
一、股東請提前十分鐘進入會場，辦理登記手續，領取會議資料，由
工作人員安排入座。
二、每位股東每次發言請勿超過三分鐘，發言主題應與本次股東大會
表決事項相關。
三、本次股東大會會議共審議 1 項議案。議案 1 需由出席會議的股東
（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
四、議案表決采取現場記名投票及網絡投票相結合的表決方式。現場
記名投票的股東在議案 1 表決時，只能選擇“同意”、“反對”或“棄權”
之一，并在表決票上相應意見前的方框內打“√”，如不選或多選，視為
對該項議案投票無效處理。
股東也可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決
權。同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票
結果為準。統計表決結果時，對單項議案的表決申報優先于對包含該議案
的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申
報。股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視
為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表
決權數計算，對于該股東未表決或不符合本通知要求的投票申報的議案，
按照棄權計算。
五、大會對提案表決時，由律師、股東代表與監事共同負責計票、監
票，表決結果由主持人宣布。
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財通證券股份有限公司
關于選舉獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
近日，公司獨立董事陳耿先生因個人原因向董事會提出辭
職申請，公司擬按照相關規定遴選新任獨立董事人選。鑒于陳
耿先生辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分
之一，根據上市公司獨立董事相關規定及要求，陳耿先生的辭
職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。根據《公
司章程》等有關規定和要求，公司董事會提名賁圣林先生（簡
歷詳見附件）為獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉產
生時起至本屆董事會屆滿時止。
賁圣林先生已接受提名，其未持有公司股份，與公司其他
董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、
《公司章程》等規定的不得擔任董事的情形，從未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
以上議案，請予審議。
附件：賁圣林先生簡歷
財通證券股份有限公司董事會
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附件
賁圣林先生簡歷
賁圣林先生，1966 年 1 月出生，博士研究生學歷，教授，
博士生導師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任荷蘭銀行高
級副總裁，匯豐銀行董事總經理，摩根大通銀行（中國）有限
公司行長及環球企業銀行全球領導小組成員等；現任浙江大學
教授、國際聯合商學院院長和金融科技研究院院長。在除本公
司和股東單位外的其他單位任職或兼職情況：浙江大學教授、
國際聯合商學院院長和金融科技研究院院長，兼任中國人民大
學國際貨幣研究所聯席所長，北京前沿金融監管科技研究院院
長，全國工商聯國際委員會委員，中央統戰部黨外知識分子建
言獻策專家組成員，浙江省政協常委、副秘書長、經濟委員會
副主任，浙江省人民政府參事，浙江數字金融科技聯合會會長，
浙江東方金融控股集團股份有限公司獨立董事，興業銀行股份
有限公司獨立董事，中國建設銀行股份有限公司外部監事。
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