證券代碼：600719        證券簡稱：大連熱電      公告編號：2023-052

               大連熱電股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 1 日

(二)    股東大會召開的地點：大連市中山區昆明街 32 號，公司二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    32.97

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長田魯煒先生主持。會議

表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                         （%）                （%）               （%）

      A股   133,280,432   99.93   100,000     0.07        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                         （%）                （%）               （%）

      A股   133,280,432   99.93   100,000     0.07        0         0

(二)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、     律師見證情況

律師：趙越，張雪

  公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                           《上市公司股東大

會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次臨時

股東大會出席人員的資格、會議召集人資格合法有效；本次臨時股東大會的表決

程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                       大連熱電股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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