證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2023-091 號(hào)
(資料圖片僅供參考)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 8 月 2 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的時(shí)間為：2023 年 8 月 2 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
會(huì)議室
則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
參 加本 次股 東大會(huì) 的股 東或 股東代 表共計(jì) 5 人 ，代表 股份
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司總股份的 45.2904％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 41,800
股，占上市公司總股份的 0.0094％。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 4 人，代表股份 41,800 股，占
上市公司總股份的 0.0094％。
管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律師（銀川）事務(wù)所律師
出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案 1.00 關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案
總表決情況：同意 201,957,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份 的 99.9995％ ；反對(duì) 0 股 ，占 出席 會(huì)議 所有 股東 所 持股 份的
會(huì)議所有股東所持股份的 0.0005％。
中小股東總表決情況：同意 40,800 股，占出席會(huì)議的中小股東
所持股份的 97.6077％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 1,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.3923％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案 2.00 關(guān)于開(kāi)展貨幣類(lèi)金融衍生業(yè)務(wù)的議案
總表決情況：同意 201,957,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份 的 99.9995％ ；反對(duì) 0 股 ，占 出席 會(huì)議 所有 股東 所 持股 份的
會(huì)議所有股東所持股份的 0.0005％。
中小股東總表決情況：同意 40,800 股，占出席會(huì)議的中小股東
所持股份的 97.6077％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 1,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.3923％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案 3.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
中小股東總表決情況：
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1/2 以上通過(guò)。
議案 4.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
中小股東總表決情況：
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1/2 以上通過(guò)。
議案 5.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東監(jiān)事的議案
總表決情況：
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
同意股份數(shù):201,957,600 股
中小股東總表決情況：
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
同意股份數(shù):40,800 股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1/2 以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;
出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、
表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程
序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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