證券代碼：605117        證券簡稱：德業股份      公告編號：2023-058

(相關資料圖)

              寧波德業科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 3 日

(二)    股東大會召開的地點：寧波市北侖區甬江南路 26 號研發樓 7 樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   68.9071

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張和君先生主持，大會采取現

場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公

司法》及本公司《公司章程》等有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                 反對                棄權

                  票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                               （%）               （%）

      A股     296,183,215 99.9416    171,858   0.0580   1,200   0.0004

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對            棄權

 序號                    票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       章程》的議案          0,415            58

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      議案一為特別決議議案，由出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表

決權的三分之二以上通過，議案一已獲得表決通過。

三、   律師見證情況

律師：俞芳鑫 蔣卓伶

    本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《股東大會

規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《議事規則》的規定；

出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                     寧波德業科技股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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