證券代碼：603777         證券簡稱：來伊份      公告編號：2023-045

(相關(guān)資料圖)

              上海來伊份股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 3 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市松江區(qū)九新公路 855 號來伊份零食博物館

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。會

議由公司董事會提議召開，本次股東大會由董事長施永雷先生主持。本次股東大

會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、

                   《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性

文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

                     同意                   反對                      棄權(quán)

    股東類型

                票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      A股     199,363,700 99.9999         40     0.0001        0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                     同意                反對                    棄權(quán)

案

      議案名稱

序                票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）          票數(shù)       比例（%）

號

    關(guān)于變更營業(yè)

    司章程》的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、   律師見證情況

律師：李易、張凡

    本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議

的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                         上海來伊份股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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關(guān)鍵詞：