諾力股份 2023 年第三次臨時股東大會會議資料
證券代碼：603611 證券簡稱：諾力股份
諾力智能裝備股份有限公司
(資料圖片)
會議資料
二〇二三年八月十四日
諾力股份 2023 年第三次臨時股東大會會議資料
諾力智能裝備股份有限公司
一、會議召開時間：
通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
大會召開當日的 9:15-15:00。
二、現場會議召開地點：
浙江省長興縣太湖街道長州路528號公司展廳二樓會議室。
三、會議主持人：
董事長丁毅先生。
四、會議議程：
（一）會前和會議開始階段
（二）宣讀會議相關議案階段
（三）議案的審議與表決階段
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議案進行表決；
（1）計票人在監票人的監督下對現場表決單進行收集并進行票數清點、統
計，將現場表決票數上傳上證所信息網絡有限公司；
（2）從上證所信息網絡有限公司信息服務平臺下載現場與網絡投票合并結
果后復會。
（四）宣布議案的表決結果
會會議記錄上簽名。
（五）互動環節
股東提出建議和進行提問，公司董事、監事、高級管理人員對提問作解答。
（六）主持人宣布會議閉幕。
諾力智能裝備股份有限公司董事會
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諾力智能裝備股份有限公司
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證
大會的順利進行，根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公
司章程》的規定，特制定本須知。
一、本次股東大會召開期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、保證
會議的正常秩序和議事效率為原則。
二、為保持本次股東大會的嚴肅性和正常秩序，除參加本次大會的股東（或
股東代理人）、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的中介機構以及其他
出席人員外，公司有權拒絕其他人士進入會場。
三、參會股東（或股東代理人）應當按照通知時間準時到場，如遲到，在表
決開始前出席會議的，可以參加表決；如表決開始后出席的，不得參加表決，但
可以列席會議；遲到股東（或股東代理人）不得影響股東大會的正常進行，否則
公司有權拒絕其入場。
四、出席本次股東大會的股東（或股東代理人），應在辦理會議登記手續時
出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、
加蓋法人公章的企業法人營業執照復印件（法人股東）、授權委托書（股東代理
人）等文件。
五、出席本次股東大會的股東依法享有發言權、質詢權以及表決權等股東權
利。
六、股東要求在股東大會現場會議上發言，應在會議登記日向公司登記。登
記發言的人數一般以十人為限，超過十人時先安排持股數多的前十位股東，發言
順序亦按持股數多的在先。股東發言時，應當首先報告股東名稱所持的股份份額。
七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員等回答股東所提問題。對
于與本次股東大會議題無關或可能泄露公司商業秘密及/或內幕信息，損害公司
股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
八、每一股東發言不得超過三次，每次發言不得超過五分鐘。
九、為提高大會議事效率，現場會議在股東就本次大會議案相關的發言結束
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后，即可進行大會表決。
十、表決方式
本次大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
股東出席大會現場會議或參加網絡投票，以其所持有的有表決權的股份數額
行使表決權，每一股份享有一票表決權，即一股一票。
（一）本次大會的現場會議采取書面記名投票方式表決。股東在現場投票表
決提交本次股東大會審議的議案時，應在表決票每項議案下設的“同意”、“反
對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為廢票。
（二）公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺。公
司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和
網絡投票系統重復進行表決或同一股份在網絡投票系統重復進行表決，均以第一
次表決為準。
根據上市公司股東大會網絡投票的有關規定，股東大會議案的表決結果需合
并統計現場投票和網絡投票的表決結果。現場投票表決完畢后，大會秘書處將現
場投票結果上傳至上證所信息網絡有限公司，暫時休會。待從該公司信息服務平
臺下載現場與網絡投票合并結果后復會。
十一、為維護其他廣大股東的利益，不向參加股東大會的股東發放禮品。
十二、與會人員須遵守本次股東大會的議程安排。會議期間，應保持會場安
靜，并將手機鈴聲置于無聲狀態。
十三、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其它股東的
權益，不得擾亂大會正常秩序。對干擾會議正常秩序、尋釁滋事、打斷與會人員
正常發言及侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時報告
有關部門予以查處。
諾力智能裝備股份有限公司董事會
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諾力智能裝備股份有限公司
根據中國證監會《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定，本次會
議采用累積投票方式的議案為《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》、
《關
于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》、
《關于選舉第八屆監事會監事的議案》。
現將累積投票規則說明如下：
一、本次會議選舉董事、監事進行表決時采取累積投票制
累積投票制，是指公司股東大會在選舉董事、監事時，出席股東大會的股東
所擁有的投票權數等于其所持有的股份數乘以該次股東大會應選董事、監事人數
之積，出席股東可以將其擁有的投票權數全部投向一位董事、監事候選人，也可
以將其擁有的投票權數分散投向多位董事、監事候選人，按得票多少依次決定董
事、監事人選。
二、投票規則
出席會議的股東投票時，股東所投出的投票權數不得超過其實際擁有的投票
權數。如選票上該股東實際使用的表決權數累計小于或等于其擁有的對該議案的
最大表決權數，該選票有效，差額部分視為放棄表決權。如股東對議案使用的表
決權總數超過其擁有的對該議案的最大表決權數，則按以下情形區別處理：
（一）該股東的表決權只投向一位候選人的，按該股東所實際擁有的表決權
總數計算；
（二）該股東分散投向數位候選人的，該股東所投的該議案下全部投票均為
無效。
出現第二種情形的，計票人員應向該股東指出，并要求其重新確認分配到每
一候選人身上的投票權數，直至其所投出的投票權總數不大于其所擁有的投票權
數為止。如經計票人員指出后，該股東拒不重新確認的，則該股東所投的全部選
票均作廢，視為棄權。
未投票的表決票，視為自動放棄表決權，其所持的表決權在統計表決結果中
作棄權處理。
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諾力智能裝備股份有限公司董事會
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議案一
關于修改公司章程并辦理相應工商變更登記的議案
各位股東：
現對《公司章程》進行相應修改。相關情況如下:
序號 《公司章程》原條款 《公司章程》修改后的條款
第一百零六條 董事會由 9 名董事組成， 第一百零六條 董事會由 8 名董事組成，設
設董事長 1 人，設副董事長 1 人。 董事長 1 人，設副董事長 1 人。
第一百一十條 董事會確定對外投
第一百一十條 董事會確定對外投資……
資……董事會審議對外擔保事項時，應經
董事會審議對外擔保事項時，應經出席董事
會的三分之二以上董事同意，且超過董事會
不得少于董事會全體董事的二分之
全體董事的二分之一……
一……
上述事項由公司股東大會授權公司管理層辦理相應工商變更登記備案手續。
經本次修改的《公司章程》詳見附件。
本議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，現提交股東大會審
議。
請各位股東審議。
諾力智能裝備股份有限公司董事會
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議案二
關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案
各位股東：
公司第七屆董事會任期已屆滿，為順利完成董事會的換屆選舉，公司董事會
依據《公司法》和修改后的《公司章程》相關規定，公司第八屆董事會將由8名
董事組成，其中獨立董事3名。董事任期自相關股東大會通過之日起計算，任期
三年。
經公司股東及董事會推薦提名，董事會提名委員會資格審核，現提名丁毅先
生、毛英女士、丁晟先生、鐘鎖銘先生、陳黎升先生為公司第八屆董事會非獨立
董事候選人。
經公司董事會提名委員會審查，上述董事候選人（簡歷見附件）符合相關法
律法規的規定，具備擔任公司董事的資格。
根據《公司章程》的規定，本次換屆選舉采用累積投票制。
董事候選人簡歷參見附件。
本議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，現提交股東大會審
議。
請各位股東審議。
諾力智能裝備股份有限公司董事會
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非獨立董事候選人簡歷：
學歷，浙江大學成長型企業總裁高級研修班結業，高級經濟師。歷任長興諾力機
械廠供銷科長、廠長、長興諾力機械有限責任公司董事長兼總經理、浙江諾力機
械有限公司董事長兼總經理、諾力股份董事長兼總經理；現任本公司董事長。
丁毅先生現持有本公司股票 72,567,657 股，占公司總股本比例 28.17%；為
本公司的控股股東、實際控制人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，不屬于失信被執行人。
交通大學安泰經濟管理學院工商管理碩士。歷任長興諾力機械有限責任公司董事
兼副總經理、浙江諾力機械有限公司董事兼副總經理、諾力股份董事、副總經理。
現任本公司董事、總經理。
毛英女士現持有本公司股票 5,985,000 股，占公司總股本比例 2.32%；為本
公司的控股股東丁毅先生之配偶；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，不屬于失信被執行人。
學歷。歷任諾力股份總經理助理、副總經理、副董事長、無錫中鼎集成技術有限
公司總經理。現任本公司董事、副總經理、無錫中鼎集成技術有限公司董事長。
丁晟先生現持有本公司股票 14,006,686 股，占公司總股本比例 5.44%；為
本公司的控股股東丁毅先生之子；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，不屬于失信被執行人。
歷，經濟師。歷任長興諾力機械有限責任公司、浙江諾力機械有限公司、諾力股
份辦公室主任、董事會秘書。現任本公司董事、副總經理。
鐘鎖銘先生現持有本公司股票 1,163,500 股，占公司總股本比例 0.45%；與
其他持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人。
歷，中級工程師。歷任諾力股份車間技術員、車間主任、生產經理、生產廠長、
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諾力馬來西亞公司董事、諾力股份、總經理助理、泰瑞工業有限公司法人、諾力
股份副總經理。現任本公司董事、副總經理、無錫中鼎集成技術有限公司董事、
副總經理。
陳黎升先生現持有本公司股票 336,000 股，占公司總股本比例 0.13%；與其
他持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人。
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議案二
關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案
各位股東：
經公司股東及董事會推薦提名，董事會提名委員會資格審核，現提名陳彬先
生、張潔女士、童水光先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
公司第七屆董事會任期已屆滿，在新一屆董事會產生后陸大明先生、譚建榮
先生、劉裕龍先生不再擔任公司董事會獨立董事。公司及董事會對陸大明先生、
譚建榮先生、劉裕龍先生任職公司第七屆董事會獨立董事期間為公司所做出的貢
獻表示衷心感謝。
經公司董事會提名委員會審查，上述關于非獨立董事、獨立董事候選人符合
相關法律法規的規定，具備擔任公司董事的資格。獨立董事候選人均已同意出任
公司第八屆董事會獨立董事候選人，且與公司及公司控股股東不存在任何關聯關
系，具備法律法規所要求的獨立性。公司已向上海證券交易所報送有關獨立董事
候選人的材料，經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
為了確保董事會的正常運作，第八屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生
前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。
獨立董事候選人簡歷參見附件。
本議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，現提交股東大會審
議。
請各位股東審議。
諾力智能裝備股份有限公司董事會
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獨立董事候選人簡歷：
歷，中國注冊會計師、高級會計師。2000 年 7 月至 2012 年 11 月在天健會計師
事務所（有限合伙）工作，歷任項目經理、經理、高級經理。2013 年 3 月至 2021
年 7 月在喜臨門家具股份有限公司工作，歷任財務總監、副總經理、常務副總經
理。2021 年 9 月至今擔任浙江德創環保科技股份有限公司常務副總裁。2021 年
至今，擔任杭州中欣晶圓半導體股份有限公司、杭州當虹科技股份有限公司獨立
董事；現擬任本公司獨立董事。
陳彬先生未持有本公司股票；與其他持有公司 5%以上股份的股東不存在關
聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失
信被執行人。
歷，高級工程師。1989 年 8 月至 2003 年 3 月在北京起重運輸機械研究所任職；
年 5 月至今在中國工程機械工業協會工業車輛分會任職，歷任常務副秘書長、秘
書長；現擬任本公司獨立董事。
張潔女士未持有本公司股票；與其他持有公司 5%以上股份的股東不存在關
聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失
信被執行人。
歷。1980 年 3 月至 1985 年 9 月，擔任巨化集團有限公司技術員；1993 年 10 月
至 1993 年 12 月，擔任清華大學副教授；1993 年 12 月至今，歷任浙江大學教授、
副院長； 2020 年 12 月至今在科都電氣股份有限公司擔任董事；2018 年 1 月至
今擔任浙江禾川科技股份有限公司獨立董事；現擬任本公司獨立董事。
童水光先生未持有本公司股票；與其他持有公司 5%以上股份的股東不存在
關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于
失信被執行人。
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議案三
關于選舉第八屆監事會監事的議案
各位股東：
公司第七屆監事會任期已屆滿。為順利完成監事會的換屆選舉，公司監事會
依據《公司法》、
《公司章程》的相關規定，公司第八屆監事會將由三名監事組成，
其中兩名為股東提名的監事，一名為職工代表大會選舉產生的職工監事。監事任
期自相關股東大會通過之日起計算，任期三年。
公司監事會提名鄭文明先生、包毓祥先生為公司第八屆監事會股東代表監事
候選人。以上監事候選人經股東大會選舉通過后，與公司第四屆第三次職工代表
大會選舉產生的職工代表監事吳望嬰先生共同組成公司第八屆監事會。
為了確保監事會的正常運作，第八屆監事會的現有監事在新一屆監事會產生
前，將繼續履行監事職責，直至新一屆監事會產生之日起，方自動卸任。
股東代表監事候選人簡歷參見附件。本議案已經公司第七屆監事會第二十次
會議審議通過，現提交股東大會審議。
請各位股東審議。
諾力智能裝備股份有限公司監事會
諾力股份 2023 年第三次臨時股東大會會議資料
股東代表監事候選人簡歷：
機械工程師。2000 年至今在諾力股份工作，歷任技術部總監，質量部總監，售
后服務部部長、研發中心乘駕式電動事業部經理。現任公司研發二部副部長、監
事。
車間主任等職；2004 年 8 月至 2021 年 9 月，在諾力股份先后擔任車間主任、生
產廠長。2021 年 9 月至今外派無錫中鼎集成技術有限公司，擔任制造中心總監。
現任公司監事。
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