樂山巨星農牧股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    會議資料

    二〇二三年八月

                  樂山巨星農牧股份有限公司

  現場會議時間：2023年8月24日15點00分，會議時間預計半天

  網絡投票時間：2023年8月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30；

                      下午13:00-15:00

  現場會議地點：四川省成都市高新區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟27樓會議室

  會議主持人：樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長賀正剛先生

  會議方式：現場記名投票與網絡投票相結合方式，公司將通過上海證券交易所系統向公

司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  會議主要議程：

  一、參會股東資格審查

  公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。股東應當持身份證或其他

能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和本人有

效身份證件。

  二、會議簽到

  三、主持人宣布會議開始

監事以及列席的高管人員等。

  四、宣讀并審議以下議案

  序號 議案                                      報告人

  非累積投票議案

  五、投票表決等事宜

六、主持人宣布會議結束。

               樂山巨星農牧股份有限公司董事會

議案一：

             關于補選公司第四屆董事會董事的議案

各位股東及股東代表：

  因公司人事調整，公公司董事長賀正剛先生、董事趙志剛先生將不再擔任公司董事以及相

關董事會專門委員會職務；公司董事蔣思穎女士將不再擔任公司董事職務。賀正剛先生、趙志

剛先生以及蔣思穎女士的書面報告自送達公司董事會之日起生效。

  為保證公司董事會規范運作，保障公司治理質量，根據《公司法》《公司章程》等相關規

定，公司董事會同意選舉段利鋒先生、唐春祥先生、張耕先生為公司第四屆董事會非獨立董事

候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。在股東大會審議

通過之前，賀正剛先生、趙志剛先生以及蔣思穎女士將繼續履行董事職務以及相關董事會專門

委員會職務。

 本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立

意見，現提請公司股東大會審議。

                         樂山巨星農牧股份有限公司董事會

議案二：

                關于追加公司2023年度擔保額度預計的議案

各位股東及股東代表：

     為了推動公司下屬各子公司業務的順利開展，擴大業務量，在有效評估風險和保證資金（資

產）安全的前提下，公司董事會同意追加 2023 年度對外擔保不超過人民幣 50,000.00 萬元。

同意公司對下屬子公司古藺巨星農牧有限公司、公司下屬子公司巨星農牧有限公司對其下屬各

子公司以及優質養殖戶、客戶、合作伙伴提供擔保，總額不超過 50,000.00 萬元，具體情況如

下：

                                            單位：萬元 幣種：人民幣

      編號       擔保方              被擔保方         本次新增擔保額度

                       合計                       50,000.00

     同時對此次擔保做出以下授權：1、公司此次擔保授權總額不超過 50,000.00 萬元；2、為

簡化審批流程，授權公司董事長在上述擔保額度內審批相關事宜并簽署相關法律文件。本授權

有效期自股東大會通過之日起至公司 2023 年年度股東大會召開前一日止。

  本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立

意見，現提請公司股東大會審議。

                                       樂山巨星農牧股份有限公司董事會

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