證券代碼：603819     證券簡稱：神力股份    公告編號：2023-045

              常州神力電機股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于收到《關于常州神力電機股份有限公司向特定對象發

        行股票的審核中心意見落實函》的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發行人”）于 2023 年

電機股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》（上證上審

（再融資）〔2023〕571 號）（以下簡稱“《落實函》”），上交所對公司提

交的向特定對象發行 A 股股票申請文件進行了審核，審核中心會議討論形成問

題并由公司予以落實，具體需落實問題為：

值、礪劍集團以回購礪劍防衛股權方式履行補償義務、經營業績下滑等情況，

說明發行人本次發行方案仍采用前次 2022 年非公開發行股票定價是否符合《上

市公司證券發行注冊管理辦法》第六十條規定要求；（2）結合發行人與礪劍集

團的關聯關系及收購其子公司礪劍防衛后的業績下滑情況，說明實施前次收購

的合理性，是否存在潛在利益輸送；（3）結合商譽減值的具體方法、參數設置

情況、與收購評估采用的主要假設是否存在重大差異等，說明商譽減值計提時

點及金額的合理性；（4）目前礪劍集團股權回購款的支付計劃是否具有可行

性，還款資金來源情況；（5）量化分析 2023 年半年度的業績情況及虧損原

因，是否影響發行人的持續經營能力。

  請保薦機構、發行人律師及申報會計師核查并發表明確意見。

主業變更情況及實際經營情況，與發行人主營業務的協同效應，對公司的業務

整合安排及資產人員注入計劃，并結合公司治理、經營管理、業務開展以及未

來發展規劃等，說明本次控制權變更對公司生產經營、財務狀況和未來發展的

影響，是否與發行人主業存在差異，相關募集資金是否投向主業；（2）結合發

行人第三大股東中物一方與礪劍集團的關聯關系及其參與礪劍防衛收購決策程

序情況、發行人實際控制人陳忠渭與關聯股東及姚雄杰的資金往來情況，說明

陳忠渭與認購對象及關聯股東是否存在股權代持或其他利益安排，陳忠渭放棄

表決權是否存在恢復條款，發行人本次發行后控制權是否清晰、穩定。

  請保薦機構、發行人律師核查發行人實際控制人及近親屬報告期內大額資

金流水情況，并對上述事項發表明確意見。

  公司本次向特定對象發行 A 股股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國

證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可

實施，最終能否通過上交所審核并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚

存在不確定性。

  公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注

意投資風險。

  特此公告。

                      常州神力電機股份有限公司董事會

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