中國海防 2023 年第三次臨時股東大會
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中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司
二〇二三年八月
中國海防 2023 年第三次臨時股東大會
目 錄
中國海防 2023 年第三次臨時股東大會
議案一 關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案
各位股東及股東代表：
為強化公司風險防范能力，促進公司董事、監事及高級管理人員
在其職責范圍內更充分地發揮決策、監督和管理職能，根據中國證券
監督管理委員會《上市公司治理準則》等相關規定，擬為公司董事、
監事及高級管理人員購買責任險。
一、責任險初步方案
（1）中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司；
（2）中國海防董事、監事及高級管理人員。
最終報價審批數據為準，后續續保可根據市場價格協商調整。
二、提請股東大會授權事項
公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理
董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事宜（包括但不限于
確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文
件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險
合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。
中國海防 2023 年第三次臨時股東大會
上述議案已經公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過，獨立
董事發表了獨立意見，現提交股東大會審議。
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會
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