證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2023-036
江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
(資料圖片僅供參考)
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 08 月 16 日
（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：南京市浦口區(qū)藥谷大道 9 號龍山湖會展中心 19 樓
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
普通股股東人數(shù) 12
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 31,938,186
（%）
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） 13.9524
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長傅和亮先生主持，采用現(xiàn)場投票與
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
Qi、吳蓉蓉列席本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
普通股 31,934,186 99.9874 4,000 0.0126 0 0.0000
（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案 比例
議案名稱 比例 比例 票
序號 票數(shù) 票數(shù) （%
（%） （%） 數(shù)
）
《關(guān)于增加
關(guān)聯(lián)交易額度
預(yù)計(jì)的議案》
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王軍對議案進(jìn)行了回避表決。
三、 律師見證情況
律師：王通、鄭子萱
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)
則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資
格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合
法、有效。
特此公告。
江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會
? 報(bào)備文件
（一）江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會決議；
（二）
《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 2023 年第
二次臨時股東大會的法律意見書》。
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