證券代碼：000816      證券簡(jiǎn)稱；智慧農(nóng)業(yè)           公告編號(hào)：2023-019

         江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

          第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

八次會(huì)議的通知于 2023 年 8 月 8 日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 8 月 18 日

在西藏中凱礦業(yè)股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席

董事 7 人，實(shí)際親自出席董事 7 人，其中董事賈浚先生、黃力進(jìn)先生以通訊方式

參加。會(huì)議由董事長(zhǎng)向志鵬先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)

議審議通過了以下議案：

  一、審議通過《公司 2023 年半年度報(bào)告全文及摘要》；

  具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023 年

半年度報(bào)告》和《2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》。

  同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）在累計(jì)不超過 13,600 萬美元的額度

內(nèi)開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，期限自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日。董事會(huì)授

權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述金額范圍和有效期內(nèi)全權(quán)辦理具體業(yè)務(wù)和簽署業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)

議及文件。

  具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司

開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告》（2023-021）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                      江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年八月二十一日

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