證券代碼：603155       證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng)          公告編號(hào)：2023-039

              新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議

通知于 2023 年 8 月 11 日以電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 8

月 22 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6

人，實(shí)際出席董事 6 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)初亞軍先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管

理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的

《2023 年半年報(bào)報(bào)告》《2023 年半年度報(bào)告摘要》。

   表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 23 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)

于公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                          新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

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