證券代碼：600682 證券簡稱：南京新百 公告編號：臨 2023-028
南京新街口百貨商店股份有限公司
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2023 年 8 月 24 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：南京市秦淮區(qū)中山南路 1 號南京中心 23 樓多功能
廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 53.8676
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，大會由董事長翟凌云先生主持。本次大會
采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請了江蘇泰和律師事務(wù)所李
遠(yuǎn)揚(yáng)律師、黎達(dá)僑律師為本次股東大會見證律師。本次股東大會的召集、召開及
表決方式符合法律法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
生、蘇冰先生因公務(wù)未能出席大會；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 723,967,061 99.8395 1,163,000 0.1603 200 0.0002
(二) 累積投票議案表決情況
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
序號 會議有效表決
權(quán)的比例
（%）
屆董事會董事
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
分募集資金 18 0 2
用途并永久
補(bǔ)充流動資
金的議案
士為第十屆 37
董事會董事
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次公司提交至股東大會的議案均為普通表決事項(xiàng)，均已獲得出席會議的股
東或股東代表所持有效表決權(quán)的 1/2 以上審議通過。
三、 律師見證情況
律師：李遠(yuǎn)揚(yáng)、黎達(dá)僑
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股
東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第 1 號》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人
員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司董事會
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