股票代碼：600123   股票簡稱：蘭花科創       公告編號：臨 2023-025

債券代碼：138934   債券簡稱：23 蘭創 01

債券代碼：115227   債券簡稱：23 蘭創 02

(資料圖)

         山西蘭花科技創業股份有限公司

        第七屆董事會第十三次會議決議公告

                   特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、

                         《公司章程》和上

市公司規范性文件要求。

     （二）本次會議通知于 2023 年 8 月 15 日以電子郵件和書面方式

發出。

     (三)本次會議于 2023 年 8 月 25 日在公司六樓會議室召開，會

議由公司董事長劉海山先生主持，應參加董事 9 名，實際參加董事 9

名。

     二、董事會會議審議情況

  （一）2023 年半年度報告全文及摘要；

     經審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。

  （二）關于向商業銀行申請綜合授信額度的議案；

  經審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。

  經公司 2020 年 8 月 26 日召開的第六屆董事會第十三次會議審議

通過，同意公司向相關商業銀行申請人民幣四十億元的綜合授信額度，

期限為三年。鑒于上述決議已到期，為滿足公司生產經營和項目建設

的需要，董事會同意公司繼續向相關商業銀行申請人民幣四十億元的

綜合授信額度（包括但不限于固定資產貸款、流動資金貸款、信托貸

款、銀行承兌匯票、國內信用證融資、融資租賃、票據貼現、票據質

押擔保等），期限為三年。

  以上授信額度不等于公司的融資額度，實際融資金額應在授信額

度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。以上授信額度內發生的

融資業務，不再提交公司董事會審議。

   （三）關于蘭花機械公司解散注銷參股公司蘭花激光科貿公司的

議案；

  經審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。

下簡稱“蘭花機械”

        ）和山西鑫盛激光技術發展有限公司（以下簡稱

“鑫盛激光”

     ）共同出資設立山西蘭花激光科貿有限公司（以下簡稱

“蘭花激光科貿公司”

         ）。該公司注冊資本 1,000 萬元，其中蘭花機械

出資 200 萬元，持股比例 20%；鑫盛激光出資 800 萬元，持股比例 80%。

截至目前，該公司實繳注冊資本 195.47 萬元，其中蘭花機械以貨幣

方式實際出資 100 萬元，鑫盛激光以實物資產（激光表面處理設備 1

臺）出資 95.47 萬元。截至 2022 年末，蘭花激光科貿公司賬面總資

產 124.20 萬元，凈資產 123.85 萬元。

  鑒于蘭花激光科貿公司經營業務無實質性進展，為減少投資損失，

經與鑫盛激光友好協商，董事會同意蘭花機械公司對其參股公司山西

蘭花激光科貿有限公司進行解散注銷。

（四）關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知；

經審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。

（詳見公司公告臨 2023-026）

特此公告

            山西蘭花科技創業股份有限公司董事會

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