證券代碼：603021      證券簡稱：山東華鵬      公告編號：臨 2023-067

              山東華鵬玻璃股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二) 股東大會召開的地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號七樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）                                16.9197

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。會議由董事會召集，董事長崔志強主持會議。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

表決情況：

                  同意                          反對                     棄權

股東類型

            票數          比例（%）         票數          比例（%） 票數               比例（%）

    A股     54,129,900     99.9915             0    0.0000        4,600     0.0085

(二)      涉及重大事項，5%以下股東（不含董監高）的表決情況

                               同意                      反對                棄權

議案

          議案名稱                      比例                  比例                 比例

序號                       票數                       票數               票數

                                    （%）                 （%）                （%）

         《關于開展融

         資租賃業務暨

         關聯交易的議

         案》

(三)      關于議案表決的有關情況說明

權股份總數的 1/2 以上通過。關聯股東山東海科控股有限公司回避表決。

三、       律師見證情況

律師：丁秋艷、李悅巖

      經驗證，公司 2023 年第四次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與

召集人資格及表決程序與表決結果等符合法律、行政法規、《上市公司股東大會

規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

      特此公告。

                                        山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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