證券代碼：603605       證券簡稱：珀萊雅          公告編號：2023-049

債券代碼：113634       債券簡稱：珀萊轉債

              珀萊雅化妝品股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 每股分配比例

  A 股每股派發現金紅利 0.38 元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送

紅股。

  ?   本次利潤分配擬以珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）實

施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中

明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案內容

  根據公司 2023 年半年度財務報告（未經審計），截至 2023 年 6 月 30 日，公

司 2023 年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣 499,493,997.71 元，公

司的母公司期末可供分配利潤為人民幣 2,081,885,217.20 元。經董事會決議，

公司 2023 年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。

本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.80 元（含稅）。截至 2023 年 6 月

年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 30.20%。

  如在實施權益分派股權登記日前，因可轉債轉股等事項致使公司總股本發生

變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體

調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 8 月 28 日召開公司第三屆董事會第十三次會議，以同意 5

票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果，審議通過了此次利潤分配方案，并同意將

該方案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：經核查，公司董事會在制訂利潤分配方案時進行了充分的論

證，既保證了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧公司全體股東的整

體利益及公司的可持續發展，符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金

分紅》、

   《公司章程》中關于現金分紅事項的相關規定，董事會在審議該利潤分配

方案時，表決程序合法有效，因此我們一致同意該次利潤分配方案，并同意將該

事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：本次利潤分配方案客觀反映公司 2023 年半年度實際經營情況，

符合有關法律法規和《公司章程》的相關規定，利潤分配方案的審議程序合法、

合規，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，監事會同意本次利潤分配方案。

  三、相關風險提示

對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

  特此公告。

                        珀萊雅化妝品股份有限公司董事會

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