證券代碼：000021       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深科技            公告編碼：2023-063

           深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

  深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第三十八

次會(huì)議于 2023 年 9 月 7 日以通訊方式召開(kāi)，該次會(huì)議通知已于 2023 年 9 月 4 日

以電子郵件方式發(fā)至全體董事及相關(guān)與會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 8 人，實(shí)際

參與表決董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)

如下事項(xiàng)：

  一、 審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（詳見(jiàn)同日公告 2023-065

號(hào)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》）

  公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)與獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日公告

  審議結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。

  此議案尚需提請(qǐng)公司 2023 年度（第三次）臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、 審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi) 2023 年度（第三次）臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（詳見(jiàn)同日公告 2023-066 號(hào)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年度（第三次）臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》）

  審議結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。

  備查文件

可意見(jiàn)與獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                                  深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                     二○二三年九月八日

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