證券代碼：603811        證券簡稱：誠意藥業        公告編號：2023-025

(相關資料圖)

              浙江誠意藥業股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 09 月 08 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省溫州市洞頭區化工路 118 號浙江誠意藥業

    股份有限公司洞頭制造部研發大樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     30.8099

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，以現場和網絡投票相結合的方式召開，現

場會議由公司董事長顏貽意先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符

合《公司法》、

      《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定，所做決議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  席；獨立董事陳志剛先生因工作原因未出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                反對                棄權

                  票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                             （%）               （%）

      A股     100,842,247 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱         同意        反對        棄權

 序號                票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       司章程的議案》 ,788            0

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會審議的議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；

    根據表決結果，上述表決事項獲有效通過，出席會議的股東對表決結果沒有

異議。

三、    律師見證情況

律師：李青、王令

  本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》

                   《上市公司股東大會規則》等法律、

法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決

結果合法有效。

特此公告。

                     浙江誠意藥業股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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