證券代碼：603309          證券簡稱：維力醫(yī)療             公告編號：2023-016

              廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

           第四屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

次會議的會議通知和材料于2023年4月7日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年4

月19日上午10點在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長向彬先生主持，會

議應(yīng)出席董事7名，親自出席董事7名。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《公司2022年年度報告全文及其摘要》；

                             （全文同日刊登在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中國證券報》

                                      《上海證

券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （二）審議通過《公司 2023 年第一季度報告》；

                           （具體內(nèi)容詳見同日刊登在

《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度報告》。

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   （三）審議通過《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》；

                              （全文同日刊登在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  （四）審議通過《公司2022年度董事會工作報告》；

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  （五）審議通過《公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》；

                                   （全文

同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  （六）審議通過《公司 2022 年度獨立董事述職報告》；

                             （全文同日刊登在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））

  公司獨立董事將在公司2022年年度股東大會上進行述職。

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  （七）審議通過《公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告》；

                            （內(nèi)容詳見《公司 2022

年年度報告全文》第三節(jié)）

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  （八）審議通過《公司 2022 年度財務(wù)決算和 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》；

  公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入136,335.26萬元，同比增長21.88%，實現(xiàn)歸屬于母

公司股東的凈利潤16,657.13萬元,同比增長57.00%。

  綜合分析公司所涉及產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展階段、預(yù)測面臨的競爭格局、國內(nèi)外經(jīng)

濟發(fā)展形勢，公司董事會制定的2023年年度經(jīng)營目標(biāo)為：力爭實現(xiàn)營業(yè)收入同比

增長26%以上，力爭實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（扣

除股權(quán)激勵費用）同比增長30%。

  （特別提示：本預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表

盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場狀況變化等多種因素，存在較大

的不確定性，請投資者特別注意。）

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （九）審議通過《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》；

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.4 元（含稅）。截至 2023 年 4

月 19 日 ， 公 司 總 股 本 293,322,218 股 ， 以 此 計 算 合 計 擬 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利

凈利潤比例為 59.87%。公司 2022 年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利

潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》

《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于 2022 年

度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-018））

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十）審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2022 年

度）》

  ；（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證券時報》及

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司募集資金存放與實際使用情

況的專項報告（2022 年度）》（公告編號：2023-019））

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事薪酬的議案》；

                                （具體內(nèi)容詳見

《公司 2022 年年度報告全文》第四節(jié)）

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度高級管理人員薪酬的議案》；

                                    （具體

內(nèi)容詳見《公司 2022 年年度報告全文》第四節(jié)）

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十三）審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

   公司及控股子公司擬向銀行申請不超過 15 億元人民幣的綜合授信額度。業(yè)

務(wù)范圍包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、貿(mào)易融資、

項目貸款等。銀行的授信額度和具體協(xié)議內(nèi)容仍在商談中，與各銀行的最終授

信額度以相關(guān)銀行最終的審批為準。決議有效期自公司 2022 年年度股東大會審

議通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   （十四）審議通過《關(guān)于公司向全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

   為滿足全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，本公司擬為全資子公司海南維力醫(yī)療

科技開發(fā)有限公司、維力醫(yī)療科技發(fā)展(蘇州)有限公司提供不超過7.5億元人民

幣的對外擔(dān)保額度，在擔(dān)保實際發(fā)生額不超過上述擔(dān)保總額的情況下，兩家公司

之間的擔(dān)保額度可以調(diào)劑使用。決議有效期自公司2022年年度股東大會審議通過

之日起至公司2023年年度股東大會召開之日。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國

證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《公司關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-020））

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十五）審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》；（具體內(nèi)容詳見同日刊登

在 《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于變更公司會計政策的公告》（公告編號：

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十六）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

   根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，為更加真實公允地反映

公司截至2022年12月31日的財務(wù)狀況及2022年度經(jīng)營成果，公司及下屬子公司對

的減值準備。2022年度共計提資產(chǎn)減值準備17,521,260.49元。

                                   （具體內(nèi)容詳見同

日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十七）審議通過《關(guān)于 2023 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

   公司擬續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機

構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期為一年，并提請股東大會授權(quán)公司管理層在變動

不超過20%的范圍內(nèi)根據(jù)2023年度的審計工作量確定華興會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）2023年度審計費用。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海

證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于

續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-023））

   獨立董事對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所進行了事前認可，并發(fā)表了一致同意的獨

立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十八）審議通過《關(guān)于公司2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；

   公司擬開展以套期保值為目的的特定金融衍生品交易業(yè)務(wù)，用于金融衍生品

交易業(yè)務(wù)的資金最高額度不得超過人民幣1.5億元或等值外幣，授權(quán)期限為自董

事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，在授權(quán)額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。（具

體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》

                《上海證券報》

                      《證券時報》及上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的

公告》（公告編號：2023-024））

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （十九）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》；

   因公司向2名激勵對象授予第一期限制性股票激勵計劃的預(yù)留部分，導(dǎo)致公

司總股本發(fā)生變化，公司注冊資本相應(yīng)發(fā)生變更，由人民幣293,212,218元變更

為293,322,218元。結(jié)合公司總股本、注冊資本變更的情況，公司擬對《公司章

程》相關(guān)條款進行修訂。（具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券

報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司

注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-025））

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （二十）審議通過《關(guān)于<公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃>

的議案》；

   為進一步規(guī)范和完善公司利潤分配政策，在充分考慮公司實際情況和未來發(fā)

展需要的基礎(chǔ)上，公司制定了《廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司未來三年

（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。(全文同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）)

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   （二十一）審議通過《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第

一個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

   公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的首次授予部分第一個解

除限售期相應(yīng)的解除限售條件已經(jīng)成就，董事會將根據(jù)公司2021年第二次臨時股

東大會的授權(quán)，對首次授予部分第一個解除限售期符合解鎖條件的限制性股票進

行解除限售，并按照本激勵計劃的規(guī)定辦理后續(xù)解除限售相關(guān)事宜。（具體內(nèi)容

詳見同日刊登在《中國證券報》

             《上海證券報》

                   《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第

一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2023-026））

   獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳云桂回避表決。

  （二十二）審議通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

  公司擬定于2023年5月15日下午14:00在公司一號樓二樓會議室召開公司

                              《上海證券報》

《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于召開2022

年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-027））

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  議案一、議案四、議案八、議案九、議案十一、議案十三、議案十四、議

案十七、議案十九、議案二十需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                          廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

                                 董事會

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